Court ruling № 85549034, 11.11.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/14817/19

Провадження № 1-кс/263/7623/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Москової Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42018050000000483 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Москова Я.О. звернулась до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Лиманської ДПІ (м. Лиман) Словянсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області, юридична адреса: : 84400, Донецька область, м. Лиман (м. Красний Лиман), вул. Пушкіна, 11а.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що начальник митного поста «Слов`янськ» Донецької митниці ДФС ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з заступником начальника - начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста «Слов`янськ» Донецької митниці ДФС ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , брокером ПП «АСБРОКЕР» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітником ПП «АСБРОКЕР» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють оформлення митних декларацій на митному посту «Слов`янськ», шляхом створення умов, які б ускладнювали самостійне оформлення вантажів, а саме затягування часу на проведення митного оформлення та здійснення безпідставних заходів митного контролю. Для цього ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , використовуючи свої службові обов`язки, надають вказівки підконтрольним інспекторам митного посту «Слов`янськ» по створенню умов по затягуванню часу в проходженні митного оформлення вантажів суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності. Підлеглі інспектори митного посту, виконуючи незаконні вказівки керівництва, своїми діями примушують звертатися суб`єктів господарювання до підконтрольних представників брокерської фірми ПП «Асброкер» ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , схиляють представників зовнішньоекономічної діяльності к наданню неправомірної вигоди у розмірі приблизно від 800 до 1300 гривень за кожну оформлену митну декларацію, в залежності від об`єму оформлених товарів. Представники підприємств при оформленні митних декларацій надають брокерам ОСОБА_3 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення митних декларацій, формальний огляд вантажу.

11.09.2019 року за вих. № 9198/3/20-2019 на ім`я начальника ГУ ДФС у Донецькій області спрямованозапит про надання інформації стосовно ПП «АСБРОКЕР» ( ЄРДПОУ 37894827) з 01.01.2019 по теперішній час.

Згідно отриманої відповіді за вих. №4389/2005-99-02-01 від 18.09.2019 року ПП «АСБРОКЕР» ( ЄРДПОУ 37894827) зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Ведя, 26/3, та застосовує спрощену систему оподаткування третьої групи за ставкою 5%, що не передбачає сплату податку на додану вартість. Інша інформація, що запитувалась, не надавалась, оскільки відноситься до охоронюваної законом таємниці та буде надана відповідно до вимог ст.ст. 160-165 КПК України.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «АСБРОКЕР» перебуває на обліку в Лиманській ДПІ (м. Лиман) Словянсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області , юридична адреса: : 84400, Донецька область, м. Лиман (м. Красний Лиман), вул. Пушкіна, 11а.

Слідчий надала суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила розглянути клопотання за її відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Москової Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42018050000000483 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Московій Яні Олександровні, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Сергєєву Миколі Валерійовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018050000000483, або відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до документів ПП «АСБРОКЕР» ( ЄРДПОУ 37894827), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні посадових осіб Лиманської ДПІ ( м. Лиман) Словянсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області, юридична адреса: : 84400, Донецька область, м. Лиман (м. Красний Лиман), вул. Пушкіна, 11а, а саме: декларацій платника єдиного податку, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1ДФ, звітів єдиного соціального внеску, за період з серпня 2018 року по 11.11.2019 р, а також довідки про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян