№ 8554878, 29.03.2010, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 4-19\2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 января 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Кононенко Е.Н., рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

25 января 2010 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А. о производстве выемки документов в АКИБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ООО «Ремонтно-строительная компания «Сфера» (ЕГРПОУ №35737828).

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в производстве следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А. находится уголовное дело № 66091558, возбужденное в отношении директора ООО «Ремонтно-строительная компания «Сфера» по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Так, ОСОБА_2, в период времени с 10.04.2009 г. по 21.07.2009 г., являясь директором ООО «РСК Сфера», то есть материально ответственным лицом, руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужого имущества путем мошенничества, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем заключения договоров с субъектами предпринимательской деятельности, от имени ООО «РСК Сфера», которое согласно сведений Государственной налоговой инспекции Красногвардейского района г. Днепропетровска с апреля 2008 года по июнь 2009 года фактически свою деятельность не осуществляло, завладела чужим имуществом, принадлежащим гр. ОСОБА_3, а именно денежными средствами в сумме 50 тысяч гривен, имуществом, принадлежащим гр. ОСОБА_4, а именно денежными средствами в сумме 36123 гривен, имуществом, принадлежащим гр. ОСОБА_5, а именно денежными средствами в сумме 8673 гривен, имуществом, принадлежащим гр. ОСОБА_6, а именно денежными средствами в сумме 6830,38 гривен, имуществом, принадлежащим гр. ОСОБА_7, а именно денежными средствами в сумме 3150 гривен, а всего на общую сумму 104776,38 гривен, что в 346 раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан и является крупным размером.

Установлено, что ООО «Ремонтно-строительная компания «Сфера» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в АКИБ «УкрСиббанк» г. Днепропетровска (МФО 351005) 16.05.2008 года открыт расчетный счет №26007183070700, по которому перечислялись денежные средства.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по вышеуказанному расчетному счету.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в АКИБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по адресу: г.Днепропетровск, ул. Рабочая, 148 выемку документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету №26007183070700 ООО «Ремонтно-строительная компания «Сфера» (ЕГРПОУ №35737828), а именно:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом №26007183070700:

- заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридическое дело по текущему счету №26007183070700: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счётом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 16.05.2008 года по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчётного счёта, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету;

- документы на открытие каких - либо других счетов (карточных, депозитных, кредитных и пр.) уполномоченными на это представителями ООО «РСК «Сфера», а так же сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 16.05.2008года по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей, как на бумажном так и на магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по ним.

Постановление направить для исполнения в Красногвардейский РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Е.Н. Кононенко