Court ruling № 85542737, 11.11.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7375/2019

Справа № 428/6297/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретарясудового засідання Кожем`яки А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., подане в рамках кримінального провадження №12019130000000124 від 10.04.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуваннявказаного клопотанняслідчий посилаєтьсяна те,що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019130000000124 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, 10 жовтня 2017 року КУ«Попаснянська центральна районна лікарня» (код за ЄДРПОУ 01983654) відповідно до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти № 249 придбала у ТОВ «Євромедпроект» (код ЄДРПОУ 36589145) систему рентгенографічну Perform-X, вартістю 1700000 грн.

Постачання зазначеного обладнання в адресу замовника відбулося відповідно до податкової накладної від 05.12.2017 № 73, загальна вартість - 1700 000 грн, код товару згідно УКТ ЗЕД 9018130000.

Відповідно до матеріалів Київської митниці ДФС України, наданої на запит слідчого листом від 15.02.2019 № 419/7/26-70-63-03, ТОВ «Євромедпроект» є імпортером медичного обладнання (номенклатура: «системи рентгенографічні Perform-X») у підприємств-нерезидентів, розмитнення зазначених товарно-матеріальних цінностей проводилося через Київську регіональну митницю відповідно до митних декларацій № 288940 від 13.11.2017, № 187969, від 22.03.2017, № 189268 від 07.06.2017, за кодом УКТЗЕД 9022 та 9022140000.

Реалізоване в адресу КУ«Попаснянська центральна районна лікарня» медичне обладнання завезено ТОВ «Євромедпроект» на митну територію України згідно ВМД від 07.06.2017 № 189268, код УКТ ЗЕД 9022140000, фактурна вартість - 1 004 645 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Євромедпроект» відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбання товару «системи рентгенографічні Perform-X» у інших продавців на внутрішньому ринку України не здійснювало.

Одночасно відповіднодо вимогпостанови Кабінетуміністрів Українивід 17.10.2008№ 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» торгівельна надбавка на медичне обладнання не повинна перевищувати 10% від вартості товару за одиницю.

Враховуючи вищевикладенеслужбові особи ТОВ«Євромедпроект» впорушення положеньпостанови Кабінетуміністрів Українивід 17.10.2008№955 здійснили реалізацію обладнання на адресу комунального підприємства по завищеній вартості.

Відповідно до платіжного доручення № 46 від 04 грудня 2017 року КУ «Попаснянською ЦРЛ» (банк платника ГУ ДКСУ у Луганській області, код банку 804013) з рахунку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на адресу ТОВ «Євромедпроект» у сумі 1700000, 00 відповідно до угоди №249 від 10.10.2017. Територіально КУ «Попаснянська ЦРЛ» розташована за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Попасна, вул. Сонячна, 35А, та перебуває на обслуговуванні Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі Луганської області (юридична адреса: вулиця Суворова, 3, м. Попасна, Луганська область).

Відомості про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 , який відкритов Управлінні Державної казначейської служби України у Попаснянському районі Луганської області (юридична адреса: вулиця Суворова, 3, м. Попасна, Луганська область) КУ «Попаснянської ЦРЛ» та огляд платіжних доручень, на переказ грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Євромедпроект» за придбання товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставівикладеного,приймаючи доуваги,що матеріаликримінального провадженнядають достатніпідстави вважати,що відомостіпро рухгрошових коштівчерез рахунок№ НОМЕР_1 , який відкритов Управлінні Державної казначейської служби України у Попаснянському районі Луганської області (юридична адреса: вулиця Суворова, 3, м. Попасна, Луганська область) КУ «Попаснянською ЦРЛ» у період з 01.12.2017 по 31.12.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанніставиться питанняпро наданнятимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюванузаконом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб Управління Державноїказначейської службиУкраїни уПопаснянському районіЛуганської області (юридична адреса: вулиця Суворова, 3, м. Попасна, Луганська область), по клієнту Комунальне підприємство«Попаснянська центральнарайонна лікарня»,а самедо реєстру(виписки)руху грошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитовихі дебетовихоборотах зповною розшифровкоюданих контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій за період з 01.12.2017 по 31.12.2017.

У судовому засіданні слідчий Бабенко Т.В. клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., подане в рамках кримінального провадження №12019130000000124 від 10.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болоту Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб Управління Державноїказначейської службиУкраїни уПопаснянському районіЛуганської області (юридична адреса: вулиця Суворова, 3, м. Попасна, Луганська область), по клієнту Комунальне підприємство«Попаснянська центральнарайонна лікарня»,а саме:до реєстру(виписки)руху грошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитовихі дебетовихоборотах зповною розшифровкоюданих контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій за період з 01.12.2017 по 31.12.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова