№ 85535541, 07.11.2019, Yavoriv District Court of Lviv Oblast

Справа № 944/5595/19

Провадження №1-кс/944/1244/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю

07.11.2019 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області Швед Н.П., з участю секретаря судового засідання Козака О.П., старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Стецишина В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Стецишина В.М. яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Гутник Г.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12019140350000945 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції Стецишин В.М. звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Гутник Г.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12019140350000945 від 17 жовтня 2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16 жовтня 2019року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання його довірою через інтернет мережу "ОЛХ" під приводом продажу йому собаки заволоділа його грошовими коштами в сумі 4013 гривень, які він перерахував на банківську картку 13.10.2019 року.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що грошові кошти в сумі 4013 гривень ним було перераховано з картки АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 на номер банківської картки банку «Приватбанк», а саме № НОМЕР_2 , який був вказаний невідомою особою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000945 правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ "Приватбанк" (ЄРДПОУ 14360570).

Просить клопотання задовольнити та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у власності в АТ КБ "Приватбанк" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса:м. Київ вул. Грушевського, 1Д; Західне ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - м.Львів, вул.Липинського В., 13А про рух коштів за картковим рахунком "Приватбанк» № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням періодів трансакцій, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату та банківської установи, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Стецишина В.М. та членів слідчо-оперативної групи.

Клопотання просить розглянути безучасті представника Західного ГРУ АТ КБ "Приватбанк", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали досудового розслідування слід прийти до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З витягу №12019140350000945 вбачається що 17 жовтня 2019року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ"Приватбанк" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Стецишину В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ "Приватбанк" та Західному ГРУ АТ КБ"Приватбанк" яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 про періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 13.10.2019року по 07.11.2019року, в решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції Стецишина В.М. яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Гутник Г.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12019140350000945 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Стецишину Володимиру Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю і перебуває у власності АТ"Приватбанк" (ЄРДПОУ 14360570) юридична адреса:м. Київ вул. Грушевського, 1Д та Західному ГРУ АТ КБ "Приватбанк" юридична адреса:м.Львів, вул.Липинського В., 13А, що підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період період часу з 13.10.2019року по 07.11.2019року, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, періодів трансакцій а також фото та відео з камери спостереження банкомату та банківських установ щодо операцій отримання грошових коштів, якщо такі є.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Швед Н.П.