Court ruling № 85530591, 10.10.2019, Pustomyty District Court of Lviv Oblast

Справа № 450/3365/19 Провадження № 1-кс/450/1151/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мельничук І. І, при секретарі Лаба С. П., розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В.Р., прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.10.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Стець В.Р., звернувся до суду із клопотання, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому просить дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу, іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Жолніру Івану Зоряновичу, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, 02222, м. Київ, Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, буд. 34/51, квартира 136 в період з 01.01.2007 по теперішній час, яка знаходиться у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 02000, вул. Миколи Закревського, 41, м. Київ. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без участі представників ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, у зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140270001037 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

02.07.2019 року до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали по факту можливого підроблення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка перебувала у власності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» та була незаконно відчужена.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» ОСОБА_1 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер 4623685100:04:000:0009, проте при зверненні в Пустомитівський відділ Держгеокадастру ОСОБА_1 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», а належить іншому підприємству – ПП «Архітектурна майстерня «РЕНЕСАНС», код ЄДРПОУ 32819043, юридична адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 110 Львівська область. Зі слів ОСОБА_1 договір купівлі-продажу між ТОВ «ДІАЛ Контакт» та ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_1

05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_2 В. надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.

У матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_3 М. В. наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» від імені якого діяв директор ОСОБА_4 та ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС» від імені якого діяв ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом Леон М. В., зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером 4623685100:04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю -ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року Пустомитівською районною державною адміністрацією Львівської області, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_6 . 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії НОМЕР_1 № 164805), взамін втраченого серії ЯД НОМЕР_2 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки 4623685100:04:000:0009).

10.09.2019 під № 9053/42/08-19 на адресу ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст.ст.40, 93 КПК України скеровано запит щодо надання інформації про стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, 02222, м. Київ, Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, буд. 34/51, квартира 136 в період з 01.01.2007 по теперішній час, проте відповіді на даний запит з ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві до СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області не надійшло.

В свою чергу, в ході телефонного дзвінка, представник ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомив, що запитувана інформація буде надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, 02222, м. Київ, Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, буд. 34/51, квартира 136 в період з 01.01.2007 по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 02000, вул. Миколи Закревського, 41, м. Київ

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140270001037 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року один із засновників ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» ОСОБА_1 звернувся в агенцію нерухомості, з метою виставлення на продаж земельної ділянки, яка належала ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» і знаходиться за адресою: Пасіки-Зубрицька сільська рада, Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер 4623685100:04:000:0009, проте при зверненні в Пустомитівський відділ Держгеокадастру ОСОБА_1 повідомили, що вказана вище земельна ділянка вже не належить ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», а належить іншому підприємству – ПП «Архітектурна майстерня «РЕНЕСАНС», код ЄДРПОУ 32819043, юридична адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 110 Львівська область. Зі слів ОСОБА_1 договір купівлі-продажу між ТОВ «ДІАЛ Контакт» та ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс» укладений незаконно та на підставі підроблених документів, так як оригінал державного акту на земельну ділянку та договір купівлі-продажу знаходяться у ОСОБА_1

05.08.2019 під № 274/01-16 приватний нотаріус ОСОБА_2 В. надав завірені копії документів, які подавались сторонами, та на підставі яких було укладено цивільно-правовий договір № 170 від 19.04.2011.

Встановлено, що у матеріалах, наданих приватним нотаріусом ОСОБА_3 М. В. наявна копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, який 19.04.2011 укладений між ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» від імені якого діяв директор ОСОБА_4 та ПП «Архітектурна Майстерня «РЕНЕСАНС» від імені якого діяв ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом Леон М. В., зареєстрований в реєстрі за № 170. У договорі зазначено, що земельна ділянка площею 0,8038 гектара з кадастровим номером 4623685100:04:000:0009, яка знаходиться на території Пасіки-Зубрицької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області, належить Продавцю -ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ» на підставі ДУБЛІКАТУ Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №883402 виданого 24.12.2010 року Пустомитівською районною державною адміністрацією Львівської області, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_6 . 19.12.2006 за реєстраційним номером 5708 (бланк серії НОМЕР_1 № 164805), взамін втраченого серії ЯД НОМЕР_2 449316, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02:10:458:00002 (кадастровий номер земельної ділянки 4623685100:04:000:0009).

10.09.2019 під № 9053/42/08-19 на адресу ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст.ст.40, 93 КПК України скеровано запит щодо надання інформації про стосовно усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, 02222, м. Київ, Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, буд. АДРЕСА_1 /51, АДРЕСА_2 136 в період з 01.01.2007 по теперішній час, проте відповіді на даний запит з ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві до СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області не надійшло. Представник ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомив, що запитувана інформація буде надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для повного та об`єктивного з`ясування обставин щодо банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В.Р., прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німасом А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270001037 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України – задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу, іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Жолніру Івану Зоряновичу, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації щодо усіх банківських рахунків, які використовувались та використовуються у робочій діяльності ТзОВ «ДІАЛ КОНТАКТ», код ЄДРПОУ 32733181, 02222, м. Київ, Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, буд. 34/51, квартира 136, в період з 01.01.2007 по теперішній час, яка знаходиться у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 02000, вул. Миколи Закревського, 41, м. Київ.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяІ. І. Мельничук