Court ruling № 85529988, 05.11.2019, Drohobych City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 442/5672/19

Провадження № 1-кс/442/1878/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області – Кучаковський Ю.С., за участю секретаря судового засідання – Кравців Х.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Жука А.П., погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Федишиним В.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

в с т а н о в и в :

Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції Жук А.П. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42019141190000030 від 13.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ „Велес-Лаб” відкритому у АТ „Райфайзен банк Аваль” у м. Києві № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства „Райфайзен банк Аваль”, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, – з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „Райфайзен банк Аваль”, що за адресою: 79007, м. Львів, вул. Матейка, 8. В обгрунтування клопотання зазначає, що посадові особи комунального некомерційного підприємства „Дрогобицька міська лікарня № 1” Дрогобицької міської ради, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату коштів, а саме здійснили закупівлю медичного обладнання по завищених цінах. Вказує, що в ході моніторингу інформації у сфері використання державних коштів другим відділом оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що в грудні 2018 року КНП „Дрогобицька міська лікарня № 1” проведено тендер по закупівлі детекторів та аналізаторів, а саме: автоматичного гематологічного аналізатора „Abacusjunior 30 Diatron” на суму 198 265 гривень, напівавтоматичного 2-канального коагулометра „Coag 2DDiagon” на суму 75 905 гривень, напівавтоматичного біохімічного аналізатора „BS-3000 MSinnowa” на суму 83 866 гривень. В загальному було закуплено обладнання на 358 036 гривень. Переможцем тендеру є ТОВ „Велес-ЛАБ” (ЄРДПОУ – 41413485), яке поставило КНП „Дрогобицька міська лікарня № 1” зазначене медичне обладнання. Вказує, що ТОВ „Велес-ЛАБ” придбало зазначене медичне обладнання у ТОВ „ДІАМЕБ” за 155 956 гривень, а збуло його за значно вищою ціною. Націнка у даному випадку становить більше 200 000 гривень. Наголошує, що проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ „Велес-ЛАБ” та ТОВ „ДІАМЕБ” виявлено, що зазначені товариства пов`язані між собою, зокрема ОСОБА_1 є головним бухгалтером обох товариств, а згідно довідки про банківські рахунки ТОВ „Велес-Лаб” відомо, що вказане товариство користується відкритим рахунком у АТ „Райфайзен банк Аваль” у м. Києві № НОМЕР_2 . Також згідно платіжних доручень № 3 та № 5 від 27.12.2018 відомо, що КНП „Дрогобицька міська лікарня № 1” перераховувала кошти на рахунок ТОВ „Велес-Лаб”, відкритий у АТ „Райфайзен банк Аваль” у м. Києві № НОМЕР_1 . Наголошує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом та з метою оцінювання кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ „Велес-Лаб” відкритому у АТ „Райфайзен банк Аваль” у м. Києві № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства „Райфайзен банк Аваль”, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів – це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження вищевказаних документів уАкціонерного товариства „Райфайзен банк Аваль”, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, можливість використання як доказів відомостей, отриманих шляхом тимчасового доступу до документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Жуку Андрію Петровичу, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ „Велес-Лаб”, відкритому у АТ „Райфайзен банк Аваль” у м. Києві № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства „Райфайзен банк Аваль”, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, – з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „Райфайзен банк Аваль”, що за адресою: 79007, м. Львів, вул. Матейка, 8.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Кучаковський