Court ruling № 85527327, 08.11.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/16375/19

Провадження № 1-кс/263/8306/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., за участю слідчого Заїка В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції Заїки В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201720000000047 від 31.01.2017 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201720000000047 від 31.01.2017 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 мав відкритті рахунки на своє ім`я у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570).

В зв`язку із викладеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу ОСОБА_1 , які знаходяться у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д.

Враховуючи, що вказані документи, що посвідчують особу ОСОБА_1 мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, яке здійснюється слідчим відділом 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, виникла обґрунтована необхідність у встановлені місцезнаходження, та вилученні документів, що посвідчують особу ОСОБА_1 , а також документів із вільними зразками підпису та почерку останнього, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д, у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, за період з 01.01.2005 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д, та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи у його відсутності підтримав у повному обсязі.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

В Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав, що існує загроза знищення, втрати зазначених предметів і документів особою, у володіння якої вони знаходяться, та що вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції Заїки В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201720000000047 від 31.01.2017 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції Заїці Вадиму Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д, у тому числі:документів, що посвідчують особу ОСОБА_1 , договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені ОСОБА_1 , що знаходяться в АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко