Court ruling № 85527100, 06.11.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/14989/19

Провадження № 1-кс/263/7696/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Шатілова Л.Г., при секретарі Ничипорук А.А., за участю слідчого Довголевського О.В. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32019050000000040 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевський О.В. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019050000000040 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) у період з 01.01.2015 року по теперішній час, здійснюючи будівельно-монтажні роботи по обладнанню оптико волоконним зв`язком промислових підприємств ТОВ «Агенція Безпеки» (ЄДРПОУ 39892308), ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (ЄДРПОУ 39641616), ТОВ «Охоронний Холдінг» (ЄДРПОУ 38143880), ТОВ «Науково-виробнича фірма «АВТ-Пром» (ЄДРПОУ 32717395), ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Укртелеком» Київська міська філія, ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 191193), ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 191023), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 191000), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 190977), не включив до складу доходів суму безнадійної кредиторської заборгованості по реалізованим довгостроковим векселям підприємствам ТОВ «ПКФ ЛОКОС» (ЄДРПОУ 36168746), ТОВ «Промдонмеханізація» (ЄДРПОУ 35514519), ТОВ «Донтехспецбуд» (ЄДРПОУ 38220378) та включив до складу витратпідприємства таподаткового кредитуз податкуна доданувартість сумипо безтоварнимопераціям,проведеними зСГД,що маютьознаки «фіктивності»та «ризиковості»,а саме:ТОВ «СілтонЛТД» (ЄДРПОУ41142803),ТОВ «СлімКомпані» (ЄДРПОУ41570314),ТОВ «Технобуд Поліс»(ЄДРПОУ39025090), ТОВ «Трейллайнгруп» (ЄДРПОУ 41269738), ТОВ «Хорса Груп» (ЄДРПОУ 40763121), ТОВ «Будінвестремонт» (ЄДРПОУ 40114875), ТОВ «Кіт Трейд» (ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Центра Груп» (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ «Юніленд Компані» (ЄДРПОУ 40472764), ТОВ «Смарт Торг» (ЄДРПОУ 40403560), ТОВ «Нейлівен» (ЄДРПОУ 39992760), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку наприбуток підприємствата податкуна доданувартість в особливо великому розмірі, на загальну суму понад 5 млн.грн.

Проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження, та згідно статистичної картки ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) отриманої з центральної бази даних «Податковий блок» та інформації від ОУ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що підприємство використовувало в своїй діяльності в період з 01.01.2015 по теперішній час використовують у фінансово-господарській діяльності банківські рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_2 (код валюти 980-українська гривня), які відкрито в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Крім того, при відкритті рахунку службовими особами ПП «Фастком Україна» (ЄДРПОУ 33504137) в банківську установу надавалися заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки підприємства, засновницькі документи, чеки при знятті готівки з рахунку, які мають значення для встановлення істини по справі, оскільки відображають правові підстави для відкриття рахунків, підтверджують факти зняття готівкових грошових коштів, а також причетність службових осіб до діяльності підприємства.

В ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчий не довів належними та допустимими доказами, що зазначені ним документи, які підлягають вилученню, мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх відомостей щодо вказаних рахунках ПП «Фастком Україна», в той час як останнє згідно розслідуваного кримінального провадження здійснювало діяльність лише з низкою певних підприємств, тож надання тимчасового доступу до зазначеної слідчим інформації приведе до порушення законних прав та інтересів інших підприємств, що в свою чергу, свідчить про неспіврозмірність даного клопотання обставинам кримінального провадження.

Крім того, на обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий посилаються на проведення почеркознавчих експертиз, проте на підтвердження цього не надає до клопотання відповідні постанови про призначення експертизи.

Враховуючи викладене, вбачається відсутність законних та обґрунтованих підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевського О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019050000000040 від 21.06.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова