Court ruling № 85522492, 08.11.2019, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа №635/7885/19

Провадження по справі 1-кс/635/3627/2019

УХВАЛА

08 листопада 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Савченко Д.М., отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000209 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.11.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Романчук І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; інформації про наявність рахунків ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) у ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 39032637), № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові – м. Харків, вул. Данилевського, 18).

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000209 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України на 13 листопада 2019 року на 16 годину 50 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Савченко