Court decree № 85514832, 24.10.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
24.10.2019
Case No.
757/56219/19-к
Document №
85514832
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56219/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміч Станіслав Вікторович, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміча Станіслава Вікторовича, у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено наступні обставини: Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898), ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576), ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151), ТОВ «КОНТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42993387), ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809), ТОВ «ЛІГА - ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43106505), ТОВ «ГРАНД МЕГАТУР» (код ЄДРПОУ 43106264), ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572), ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737), ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362),ТОВ «АНТАТА» (код ЄДРПОУ 42641527), ТОВ «БРЕТА ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42634263), ТОВ «ТАБА СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 42634352), ТОВ «АНКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42942180), ТОВ «МІОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201864), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086), ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122), ТОВ «ВУСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42857656), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА БАВАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42857593),ТОВ «БЛАКИТНА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 42859852),ТОВ «САРГУТ» (код ЄДРПОУ 42869614), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШТЕРН» (код ЄДРПОУ 42629599), ТОВ «БАЛТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42806334), ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275), ТОВ «АВСТРІС» (код ЄДРПОУ 42807364),ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881), ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661), ТОВ «ЛЕКСІНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42442024), ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774), ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756), ТОВ «РУМКОР» (код ЄДРПОУ 42448581), ТОВ «ЛІЛОРД» (код ЄДРПОУ 42682047), ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294), ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) та інших суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час внесли до документів, які подаються для проведення Державної реєстрації завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення подальшої фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, отримано відомості, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, які контролюють фінансово-господарську діяльність указаних суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної/податкової служби України, у період з 2018 року по теперешній час вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів вищевказаних юридичних осіб, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахунку відкритому на її ім`я, адже таким чином можливо буде встановити факти та обставини, що встановлюються.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по щодо розрахункових рахунків, неможливо довести обставини, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Хімічу Станіславу Вікторовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000524 від 11.03.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

-ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151)№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «КОНТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42993387) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛІГА - ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43106505) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

-ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «КОНСОРЦІУМ ЛІГА» (код ЄДРПОУ 42993151) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

-ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_31 ; ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_33 ; ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774) № НОМЕР_34 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

-ТОВ «МОДЕНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43048576) № НОМЕР_37 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_42 відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «БРЕТА ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42634263) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ТАБА СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 42634352) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «МІОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201864) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41864086) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШТЕРН» (код ЄДРПОУ 42629599) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 відкритих в ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), що розташований за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

-ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «ГРАНД МЕГАТУР» № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ «БЛАКИТНА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 42859852) № НОМЕР_97 відкритих в Філія - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), що розташований за адресою: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9;

-ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881) № НОМЕР_98 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ «АНТАТА» (код ЄДРПОУ 42641527) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «АНКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42942180) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ШОМЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42630122) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «ВУСТЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42857656) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА БАВАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42857593) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ «САРГУТ» (код ЄДРПОУ 42869614) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 відкритих в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ВЕРСУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42868846) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_127 ; відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

-ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572) № НОМЕР_128 в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

-ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 відкритих в «Полiкомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46;

-ТОВ «БАЛТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42806334) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ «АВСТРІС» (код ЄДРПОУ 42807364) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ «РІФТВОЛ» (код ЄДРПОУ 42727881) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «РУМКОР» (код ЄДРПОУ 42448581) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ «ЛІЛОРД» (код ЄДРПОУ 42682047) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

-ТОВ «АЛЬТІЗ» (код ЄДРПОУ 42807275) № НОМЕР_148 ; ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_149 ; ТОВ «ЛІТЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668774) № НОМЕР_150 в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661)№ НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_157 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

-ТОВ «ТУР МИКС» (код ЄДРПОУ 41475661) № НОМЕР_160 ; ТОВ «НЮКСТІЛ» (код ЄДРПОУ 42728010) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_165 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_166 відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67;

-ТОВ «ЛЕКСІНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42442024) № НОМЕР_167 ; ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ «ВАНХЕЛЛОУ» (код ЄДРПОУ 42464294) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

-ТОВ «ІНТАЛІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41657756) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;

-ТОВ «ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42297745) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43-

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 85514832 ?

Документ № 85514832 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85514832 ?

Дата ухвалення - 24.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85514832 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85514832 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 85514831
Next document : 85514833