Court ruling № 85477183, 07.10.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/20355/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9723/19

У Х В А Л А

07.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ: 40051731, надалі за текстом - ТОВ «Перша будівельно-монтажна група») ОСОБА_1 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - Міністерством оборони України в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ: 24982019, надалі за текстом - «Північне ТКЕУ МОУ») ОСОБА_4 . 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).У подальшому, ОСОБА_1 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам «Північного ТКЕУ МОУ» в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах. у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ:41177134), в особі директора ОСОБА_3 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ:40017842); ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684); ФОП ОСОБА_5 (код ІПН особи: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (код ІПН особи: НОМЕР_2 ), який також є Учасником у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842; ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 41177134; ТОВ «Фортіс-Інжинірінг», код ЄДРПОУ 36979684; ТОВ «Коста-проект», код ЄДРПОУ 34980441; ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731; ТОВ «Перша будівельна група-центр», код ЄДРПОУ 40593477; ТОВ «Діамант Центр», код ЄДРПОУ 33097162; ТОВ «БМС БУД, код ЄДРПОУ 40803404, ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , зареєстровані у м. Києві.

У зв"язку з зазначеним вище при розслідуванні даного злочину виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів про працівників вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності за формою 1ДФ; рахунки, які відкриті (закриті) у банківських установах; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника з 01.01.2018 по 01.01.2019, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за 2018 рік, які перебувають у розпорядженні ГУ ДФС у м. Києві.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності службових осіб ГУ ДФС у м. Києві з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімков О.С. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Втановлено, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, пердбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, які містять комерційну таємницю.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів про працівників вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності за формою 1ДФ; рахунки, які відкриті (закриті) у банківських установах; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника з 01.01.2018 по 01.01.2019, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за 2018 рік, які перебувають у розпорядженні ГУ ДФС у м. Києві.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у м Києві.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у м Києві, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніГУ ДФС у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, а також слідчому групи слідчих - старшому групи слідчих у кримінальному провадженні - Шляхову Владиславу Петровичу, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у межах кримінального провадження №42018110330000053 тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються наступних суб"єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842;ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 41177134; ТОВ «Фортіс-Інжинірінг», код ЄДРПОУ 36979684; ТОВ «Коста-проект», код ЄДРПОУ 34980441; ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731;ТОВ «Перша будівельна група-центр», код ЄДРПОУ 40593477; ТОВ «Діамант Центр», код ЄДРПОУ 33097162; ТОВ «БМС БУД, код ЄДРПОУ 40803404; ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , які перебувають у розпорядженні ГУ ДФС у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме документів, що стосуються працівників зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за формою 1ДФ; рахунки, які відкриті (закриті) у банківських установах; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника з 01.01.2018 по 01.01.2019, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за 2018 рік.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк