Court ruling № 85463653, 06.11.2019, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

Справа №635/5871/19

Провадження по справі 1-кс/635/3611/2019

УХВАЛА

06 листопада 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Савченко Д.М., отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220770000589 від 10 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06.11.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Романчук І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: документів юридичної справи ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про наявність рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові;інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405) та ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550), в період з 01.01.2018 по 01.11.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «СК ОЛІМПБУД» (код ЄДРПОУ 37579405):

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) – 2600301821915,UA НОМЕР_1 , UA НОМЕР_2 ,UA НОМЕР_3 , UA НОМЕР_4 , UA НОМЕР_5 , UA НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові – м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) – 2600122196, НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові – м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) – 26008079721, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ? UA НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові – м. Харків, майдан Павлівський, 2);

та за рахунками ТОВ «МІРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496550):

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) – НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (центральний офіс в м. Харкові – м. Харків, площа Конституції, 21/2);

-АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) – 26009079720, що перебувають у володінні АТ «БАНК ГРАНТ» (МФО 351607) за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) – UA НОМЕР_11 , UA НОМЕР_12 , UA НОМЕР_13 , що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (відділення у м. Харкові – м. Харків, вул. Данилевського, 18).

-АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) – UA633003460000026004026962902, UA НОМЕР_14 ,UA НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Висилківська, 100 (офіс в м. Харкові – м. Харків, майдан Павлівський, 2).

Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220770000589 від 10 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України на 11 листопада 2019 року на 15 годину 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Савченко