Court ruling № 85454018, 06.11.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/6064/19

Провадження № 1-кс/202/11685/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

05 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 16.05.2019 року посадові особи ПП «Сістем телеком» шахрайським шляхом за допомогою державних реєстраторів селищних рад Дніпровського району Дніпропетровської області на підставі документів здійснили державну реєстрацію прав на нерухоме майно, чим ввели в оману посадових осіб ТОВ "Український готельний менеджмент", спричинивши майнову шкоду останнім у великому розмірі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 по справі № 904/4976/16 ТОВ «Український готельний менеджмент» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду від 19.03.2019 року припинено повноваження ліквідатора ТОВ «Український готельний менеджмент» ОСОБА_1 , призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво № 1885 від 21.12.2018р.).

Так, 01.03.2008 року ТОВ «Український готельний менеджмент» придбано у ТОВ «Промислові енергетичні системи» комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою м. Дніпро, пл. Островського Миколи 1-Б.

30.08.2009 року ТОВ «Український готельний менеджмент» придбано у ТОВ «Промислові енергетичні системи» земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:06:110:0001, площею 0,3763га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 пл. АДРЕСА_2 1-Б.

02.02.2012 року між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістем телеком» було укладено договір про припинення зобов`язання переданням відступного. Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу Курковською Яною Леонідівною.

03.02.2012 року на виконання вищевказаного договору між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістем телеком» укладено акт прийому - передачі нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:06:110:0001, площею 0,3763 га, яка розташована за адресою м. Дніпро, пл. Островського Миколи 1-Б, а також комплексу будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м., які розташовані за адресою: м. АДРЕСА_1 пл. Островського АДРЕСА_2 1-Б.

При цьому, в межах розгляду кримінальної справи №2605/7851/12 було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського округу Курковська Яна Леонідівна, яка є засудженою у даній кримінальній справі, була позбавлена можливістю володіти своєю печаткою приватного нотаріуса, оскільки печатку та її паспорт громадянки України у неї відібрав громадянин, що здійснював контроль над її нотаріальною діяльністю та весь час був присутній у неї в офісі.

Слідчий у своєму клопотанні звернув увагу слідчого судді на те, що обставини, встановлені в межах кримінальної справи №2605/7851/12 свідчать про те, що на момент вчинення правочину (укладення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року), приватний нотаріус Курковська Я.Л. не володіла та не розпоряджалась самостійно своєю печаткою і, відповідно, не могла здійснити посвідчення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року.

Право власності на нерухоме майно (земельну ділянку та комплекс будівель та споруд) зареєстровано у квітні 2019 року за ПП «Сістем телеком», на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного та акту прийому - передачі нерухомого майна.

Так, 10.04.2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області Дубовиком Андрієм Олександровичем на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 03.02.2012 року та Договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Я.Л., зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:06:110:0001, площею 0,3763 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 1-Б за ПП «Сістем телеком».

В подальшому, 16.05.2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Прохоренко Людмилою Володимирівною, на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 16.05.2019 року, укладеного між ПП «Сістем телеком» та ТОВ «Профіт Інформ», зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:06:110:0001, площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Профіт Інформ».

10.06.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мошковською Наталею Миколаївною, на підставі договору іпотеки, зареєстровано обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно, а саме комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:06:110:0001, площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Розмір збитків, які було нанесено ТОВ «Український готельний менеджмент», складається з вартості привласненого незаконним шляхом майна, яка визначена на підставі звітів про оцінку майна: вартість нерухомого та рухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 приблизно складає 113 313,00 грн.; вартість земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:06:110: НОМЕР_1 , площею 0,3763 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , приблизно становить 3 105 500 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, механізму скоєння кримінального правопорушення, осіб причетних до вказаної злочинної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, у володільця документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікової Світлани Олександрівни за адресою: Дніпро, вул. Січових Стрільців буд. 12, офіс 11.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожога А.В., в той час як відомості про цього слідчого в Єдиному державному реєстру, що доданий до матеріалів клопотання – відсутні. Постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року також відсутня.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку М.В., іншим слідчим – членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікової Світлани Олександрівни за адресою: Дніпро, вул. Січових Стрільців буд. 12, офіс 11.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікову Світлану Олександрівну надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку М.В., іншим слідчим – членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікової Світлани Олександрівни за адресою: Дніпро, вул. Січових Стрільців буд. 12, офіс 11, а саме:

- до документів, які стали підставою для посвідчення акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Профіт Інформ» і.к. 38808063 від 16 травня 2019 року;

- до акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Профіт Інформ» і.к. 38808063 від 16 травня 2019 року;

- аркушів із книги-реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса із записом під № 1417, 1418 від 16 травня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар