Court ruling № 85437402, 06.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 06.11.2019 Справа № 554/2101/19

Провадження № 1кс/554/15853/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

06 листопада 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019170000000069 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку будівліКам`янського управління Головногоуправління Державноїфіскальної службив Дніпропетровськійобласті заадресою:Дніпропетровська область,м.Кам`янське,вул.Медична,9,зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненогокримінального правопорушення, відшуканнята вилученняоригіналів та завірених копій документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: - положення про Кам`янське управління ГУДФС у Дніпропетровській області (у період з 01.01.2016 по теперішній час, зі всіма змінами та доповненнями);

- наказів про призначення на посади та звільнення керівництва Кам`янського управління ГУДФС у Дніпропетровській області (у період з 01.01.2016 по теперішній час) та їх посадових інструкцій;

- номенклатури справ Кам`янського управління ГУДФС у Дніпропетровській області (у період з 01.01.2016 по теперішній час, зі всіма змінами та доповненнями);

- наказів про призначення та звільнення з посад за період з 2016 по 2019 рік працівників Кам`янського управління ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також їх посадових інструкцій, з відміткою про дату ознайомлення з ними;

- облікової справи ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346);

- документів щодо відпрацювання діяльності ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) з виробництва тютюнових виробів, а також оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами;

- документів, які підтверджують факт виконання протягом 2016-2019 років роботи, пов`язаної зі здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів на території м. Жовті Води Дніпропетровської області;

- документів, які підтверджують факт отримання протягом 2016-2019 років заяв, повідомлень та іншої інформації щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) правопорушень у сфері оподаткування, а також документів, які підтверджують розгляд вказаних заяв та повідомлень, а також прийняття відповідних заходів реагування в межах повноважень;

- матеріалів аналізу діяльності ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) у період 2016-2019 років;

- документів щодо відпрацювання ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) за фактом застосування вказаною юридичною особою схем мінімізації сплати податкових зобов`язань за період 2016-2019 років;

- матеріалів листування з підрозділами ГУДФС у Дніпропетровській області з питань, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346) протягом 2016-2019 років

- матеріалів кримінального провадження № 32018040000000059 або документів, які свідчать про передачу вказаних матеріалів прокурору;

- інформації з комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації), на яких виготовлені та зберігаються документи, які стосуються діяльності ТОВ Юнайтед Табако та інші відомості, які свідчать про прикриття злочинної діяльності посадових осіб ТОВ Юнайтед Табако, пов`язаної з незаконним виготовленням тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів; предметів і цінностей (грошових коштів), щодо яких може виникнути підозра щодо їх одержання злочинним шляхом, предметів та речей, що можуть бути знаряддям злочину.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 06 листопада 2019 року о 13.00 в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави.

Слідчий суддя ОСОБА_1