Court ruling № 85437036, 06.11.2019, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3959/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Сахна О.М. розглянув клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Сахна О.М. надання дозволу на проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської області, про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_2, рнокпп. НОМЕР_1, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська, на території яких у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по обєкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та підїзної дороги».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом субєктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, шляхом мінімізації податкових зобовязань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших субєктів господарської діяльності.

17.10.2019 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження винесено постанову про призначення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса, з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «Хозхімсервіс» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по обєкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та підїзної дороги».

30.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса супровідним листом за вих. №1034/17.3-6/19 від 28.10.2019 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а також забезпечення безперешкодного обстеження бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та підїзної дороги.

Згідно листа УСБУ у Полтавській області встановлено, що свердловина №358 Яблунівського НГКР розташована на ділянках з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0116 та №5322686600:00:007:0114.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна за №187217292 та №187217466 від 01.11.2019, земельні ділянки з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та відповідно №5322686600:00:007:0116, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська та на праві приватної власності належать ОСОБА_2, рнокпп. НОМЕР_1.

Проведення огляду вказаних земельних ділянок, з подальшим отриманням експертами Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса необхідних відомостей, даних та зразків, надасть можливість встановити фактичні обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по обєкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та підїзної дороги».

У судовому засіданні слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Оскільки, у ході досудового розслідування встановлено, що отримані в ході огляду відомості, дані та зразки будуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також будуть використані експертами при проведенні комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, необхідним є проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_2, рнокпп. НОМЕР_1, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо отримати лише шляхом надання дозволу слідчим суддею , клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_2, рнокпп.2059806066, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська, на території яких у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по обєкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та підїзної дороги», з метою отримання відомостей, даний та необхідних зразків для проведення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи.

Дозвіл на проведення огляду надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; Порохневському Ігорю Олександровичу; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшим слідчм з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; Пшенишній Вікторії Анатоліївні, з залученням експертів Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса та співробітників УСБУ в Полтавській області.

Строк дії ухвали до 06.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва