Court ruling № 85407936, 24.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51163/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцової Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Мартян І.В., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42014000000000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаних злочинів та на даний час невстановлені особи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: ТОВ «ГРАФИУМ» (код ЄДРПОУ 41970259), рахунок: НОМЕР_1 (980); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41807651), рахунок: НОМЕР_2 (980); ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42448780), рахунок: НОМЕР_3 (980); ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42448471), рахунок: НОМЕР_4 (980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, постановами прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у зв`язку з чим ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34829/19-к, за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, що обліковуються на вказаних вище банківських рахунках в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити та дослідити залишок арештованих коштів на вказаних вище рахунках, рух коштів на цих рахунках, підстави їх адміністрування та управління, персональні дані осіб, які розпоряджались грошовими коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Мартяну Ігорю Володимировичу, Чернату Олександру Анатолійовичу, Січку Вадиму Олександровичу, Зимогляду Валерію Миколайовичу, Горану Юрію Мар`яновичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенко Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Хавіну Валентину Олеговичу, Недільку Олександру Валентиновичу, Шененку Роману Володимировичу, Янішевській Ользі Володимирівні, Стасюку Роману Олександровичу, Морозу Івану Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: рух коштів в паперовому та електронному вигляді на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: ТОВ «ГРАФИУМ» (код ЄДРПОУ 41970259), рахунок: НОМЕР_1 (980); ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41807651), рахунок: НОМЕР_2 (980); ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42448780), рахунок: НОМЕР_3 (980); ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42448471), рахунок: НОМЕР_4 (980), з розшифровкою контрагентів (повні дані платника та отримувача коштів, код ЄДРПОУ), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період функціонування рахунків;час (дати, години та хвилини) накладення арешту на зазначені у попередньому пункті рахунки підприємств на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34829/19-к та суми залишків коштів на рахунках на час накладення арешту по 24.09.2019; юридичні справи зазначених у попередніх пунктах підприємств (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспорта уповноважених осіб; договір найму, наказ, інший документ про призначення на посаду посадових осіб; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені посадових осіб, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств, довіреності);договори та інші документи в оригіналах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютерами АТ «ПУМБ» (МФО 334851) і комп`ютерами зазначених у попередніх пунктах клієнтів, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період функціонування рахунків; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, документи в оригіналах, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період їх функціонування; копії файлів кореспонденції для рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки за період їх функціонування; відомості стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення, за період функціонування рахунків; відомості про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків за період їх функціонування; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по зазначених у попередніх пунктах рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період функціонування рахунків.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва