Court ruling № 85407598, 05.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56805/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюка Д.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

25.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюка Д.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019101060000263.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.

У провадженні слідчого відділу Печерського управління ГУ Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000263 від 04.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.03.2008 року між ОСОБА_1 та ВАТ «СЕБ Банк» (правонаступник ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ») був укладений Кредитний договір №1120, відповідно до умов якого ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 318 750 доларів США. Для забезпечення виконання вказаного кредитного договору, 07.03.2008 року між ВАТ «СЕБ Банк» та ОСОБА_2 укладено Договір іпотеки, за умовами якого остання передала в іпотеку нерухомість, а саме: квартиру АДРЕСА_1 .

Крім того, 26.03.2008 року між ОСОБА_1 та ВАТ «СЕБ Банк» (правонаступник ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ») був укладений Кредитний договір №1214, відповідно до умов якого ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 347 000 доларів США. Для забезпечення виконання вказаного кредитного договору, 26.03.2008 року між ВАТ «СЕБ Банк» та ОСОБА_2 укладено Договір іпотеки, за умовами якого остання передала в іпотеку нерухомість, а саме: квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_2 , з метою припинення зобов`язань Іпотекодавця вчинено дії щодо перереєстрації квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 11.05.2019 року посвідчено Договори дарування квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

В ході допиту представника потерпілого ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» директора ОСОБА_3 останній повідомив, що 07 березня 2008 року ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Відкрите акціонерне товариство «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, (надалі - «Кредитор») уклали Кредитний договір №1120 (надалі - «Кредитний договір»). Відповідно до Кредитного договору Кредитор надав ОСОБА_1 кредит в розмірі 318 750 доларів США, а Він як Позичальник, у свою чергу, зобов`язався повернути Кредиторові кредит у повному обсязі, в термін та в розмірах згідно з умовами Кредитного договору, сплачувати проценти за користування кредитом та інші встановлені Кредитним договором платежі.

Згідно Договору іпотеки від 07.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мироник О.В. 07.03.2008 р. за реєстровим №2131, ОСОБА_2 передала в іпотеку для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору нерухомість, а саме:- квартиру АДРЕСА_1 ), має загальну площу 47,90 кв.м. та житлову площу 29,60 кв.м

26 березня 2008 року ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Відкрите акціонерне товариство «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, (надалі - «Кредитор») уклали Кредитний договір №1214 (надалі - «Кредитний договір»). Відповідно Кредитного договору Кредитор надав ОСОБА_1 кредит в розмірі 347 000 доларів США, а Він як Позичальник, у свою чергу, зобов`язався повернути Кредиторові кредит у повному обсязі, в термін та в розмірах згідно з умовами Кредитного договору, сплачувати проценти за користування кредитом та інші встановлені Кредитним договором платежі.

Згідно Договору іпотеки від 26.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховською І.В. №330, ОСОБА_2 передала в іпотеку для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору нерухомість, а саме:

- квартиру АДРЕСА_3 ), має загальну площу 48,10 кв.м. та житлову площу 30,50 кв.м.

Згідно Договору іпотеки від 26.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховською І.В. №332, ОСОБА_2 передала в іпотеку для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору нерухомість, а саме: квартиру АДРЕСА_1 ), має загальну площу 47,90 кв.м, та житлову площу 29,60 кв.м.

Між ПАТ «ФІДОБАНК», що є правонаступником ВАТ«СЕБ Банк» та ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 40424878 був укладений Договір про відступлення прав вимоги за від 04.03.2019 року та Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 04.03.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антиповою І.В. за реєстраційним №130, згідно з якими ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» придбало право вимоги за:

- Кредитним договором №1214 від 26.03..2008 року, укладеним між ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016;

- Договором іпотеки від 26.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховською І.В. 26.03.2008 р. за реєстровим №330;

Договором іпотеки від 26.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховською І.В. 26.03.2008 р. за реєстровим №332;

-Кредитним договором №1120 від 07.03..2008 року, укладеним між ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016;

- Договором іпотеки від 07.03.2008 року, укладеним між ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством «СЕБ Банк», код ЄДРПОУ 14351016, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мироник О.В. 07.03.2008 за реєстровим №2131.

У зв`язку з укладенням вищезазначених договорів, ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» стало Іпотекодержателем квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 .

11.05.2019 року ОСОБА_7 , Савранський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, своїм рішенням (індексний номер 46815119) припинила іпотеку № 30552616 (спеціальний розділ), згідно якої ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» було Іпотекодержателем квартири АДРЕСА_1 .

11.05.2019 року ОСОБА_7 , Савранський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, своїм рішенням (індексний номер 46815180) припинила іпотеку № 30552579 (спеціальний розділ), згідно якої ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» було Іпотекодержателем квартири АДРЕСА_1 .

11.05.2019 року ОСОБА_7 , Савранський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, своїм рішенням (індексний номер 46815231) припинила іпотеку № 30552644 (спеціальний розділ), згідно якої ТОВ «ФК «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» було Іпотекодержателем квартири АДРЕСА_3 .

11.05.2019 в 18:54:13 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховим Максимом Сергійовичем було посвідчено Договір дарування квартири АДРЕСА_3 на ОСОБА_8 (син Іпотекодавця і Боржника)

11.05.2019 в 19:03:45 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малаховим Максимом Сергійовичем було посвідчено Договір дарування квартири АДРЕСА_1 на ОСОБА_9 (донька Іпотекодавця і Боржника).

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить слідчий накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019101060000263.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно а саме:

- квартиру АДРЕСА_3 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_8

- квартиру АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та заборонити відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець