Court ruling № 85397544, 25.10.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/15150/19

1-кс/295/7851/19

УХВАЛА

Іменем України

25.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019061020000071 слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Поліщук С.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2019 року за заявою ОСОБА_1 , у відповідності до якої встановлено, що колишній співвласник підприємства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) ОСОБА_2 призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 визнано недійсним.

Відповідно до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), вбачається, що 14.05.2015 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213), від імені якої діє ОСОБА_1 , вирішено створити ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), обрати та призначити директора ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) ОСОБА_1 , створити ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500) із статутним капіталом 2 116 500 грн. за рахунок внеску ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213), зокрема передати права власності на земельну ділянку площею 1,5 га з кадастровим номером 1822384400:08:000:0108, за оціночною вартістю 2 166 500 грн., що розташована на території Поліської сільської ради, Коростенського району, Житомирської області.

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213) являється Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Торговий Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213).

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення зміну місця реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, зміну засновників та директорів підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, рішення про створення ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500), тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, зібрання доказової бази, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи та документів ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213) у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристу 1-го класу Левченку Р.Ю., слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Поліщук С.О., а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213), за період з моменту реєстрації підприємства по 30.09.2019, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту,

- рішень про створення підприємства,

- протоколи зборів учасників підприємства,

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства,

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- рішення про зміну назви підприємства,

- рішення про зміну засновників та директорів,

- рішення про зміну реєстрації підприємства,

- рішення про створення ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 39807500),

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях,

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства,

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Торгова Компанія «Лідер-Продукт» (код ЄДРПОУ 33644213) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 24.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: