Court ruling № 85373328, 04.11.2019, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 552/4700/18

Провадження №1-кс/552/3940/19

У Х В А Л А

Іменем України

04 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О., розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000209 від 14 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневський І.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000209 від 14 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.366 КК України.

В клопотанні вказував, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018170000000209 від 14 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.2 ст.366 КК України.

Також вказував, що З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Укрроснафта» (код ЄДРПОУ 37845151), ТОВ «Мірол» (код ЄДРПОУ 34837546), ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2016 по теперішній час видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Діамант Опт Групп» (код ЄДРПОУ 41442939), ТОВ «Дніпро Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «Транзіт Сталь» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «Октпродукт» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «Дзабана» (ЄДРПОУ 41623879), ТОВ «Арлін Трейд» (код ЄДРПОУ 41568609), ТОВ «Бероуз» (код ЄДРПОУ 41621185), ТОВ «Імгаз» (код ЄДРПОУ 41498144) ТОВ «Прайтекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41498144), ТОВ «Мірандо Лімітед» (код ЄДРПОУ 41614801), ТОВ «Фекір» (код ЄДРПОУ 41620600), ТОВ «Кембрій Трейд» (код ЄДРПОУ 41569377), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «Ен Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «ТК Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «Ефект Сістем» (код ЄДРПОУ 40106020), які фактично місця не мали та відобразили їх у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Також до прокуратури області 05.09.2019 від ОУ ГУ ДФС у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів шляхом змішування хімічних домішок, присадок з паливно - мастильними матеріалами з метою підвищення октанового числа, якості пального. В подальшому пальне реалізується за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, при цьому підроблюючи документи про проходження та якість паливно - мастильних матеріалів, наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ «Мірол» (код ЄДРПОУ 34837546), ТОВ «Укрроснафта» (код ЄРДПОУ 37845151), ФОП ОСОБА_1 Організаторами вищевказаної протиправної діяльності по реалізації та виготовленню неякісних паливно - мастильних матеріалів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 створено ряд підконтрольних платників податків, а саме: ТОВ «Мірол» (код ЄДРПОУ 34837546), ТОВ «Укрроснафта» (код ЄРДПОУ 37845151), ФОП ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , через які в подальшому здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів.

Ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 02.08.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018170000000209 на три місяці, тобто до 14.11.2019.

В даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, оскільки по кримінальному провадженню проводиться комплексна хімічно-товарознавча криміналістична експертиза, яка потребує значного обсягу часу; не проведені допити в повному обсязі.

Тому слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Оскільки про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не було повідомлено жодній особі, інші особи в судове засідання не викликалися.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

14 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про початок кримінального провадження за №42018170000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, 05 вересня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про початок кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч.2 ст.204, ч.2 ст.366 КК України злочин віднесено до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 02 серпня 2019 року у справі № 552/4700/18, провадження № 1-кс/552/3010/19 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42018170000000209 від 14 серпня 2018 року продовжено до трьох місяців, тобто до 14 листопада 2019 року.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки на даний час у даному кримінальному провадженні згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 12 вересня 2019 року проводиться комплексна хімічно-товарознавча криміналістична експертиза, яка потребує значного обсягу часу; не проведені допити в повному обсязі.

Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, у даному кримінальному провадженні проводиться комплексна хімічно-товарознавча криміналістична експертиза, яка потребує значного обсягу часу; не проведені допити в повному обсязі, а тому закінчити досудове розслідування у строк до 14 листопада 2019 року є неможливим, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000209 від 14 серпня 2018 року на шість місяців, тобто до 14 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

04.11.2019