Court ruling № 85347451, 31.10.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6241/2019

Справа № 428/10165/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора Литвинюка О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 32018130000000033 від 27.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 32018130000000033 від 27.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області юристу першого класу Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу у та Гоянцю Юрію Михайловичу; слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: а також слідчим слідчої групи, а саме старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченку Дмитру Володимировичу, Селівановій Вероніці Володимирівні, Денисенко Наталії Олександрівні, Донченку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, слідчому з ОВС 2-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Андрющенко Світлані Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по клієнтам ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), з можливістю їх копіювання, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 06.09.2019, № НОМЕР_4 за період з 07.12.2018 по 06.09.2019 (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2108 по момент винесення ухвали, №26004700063463 за період з 07.12.2018 по момент винесення ухвали (всі види валют), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

-документів обліково- реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), при управлінні даними рахунками;

-інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою ІР- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 01.11.2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова