Court ruling № 85339899, 30.10.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5038/19

Провадження № 1-кс/461/9234/19

УХВАЛА

30.10.20190.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., розглянувши клопотання ст. слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області Тима Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140000000280 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою - головою тендерного комітету Філії «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав неправомірну вигоду в розмірі 16 890 євро (згідно курсу НБУ на 29.09.2019 становить 446 836, 64 грн.), як різниці у реальній вартості поставленого товару та задекларованої у договорі ціни.

Участь в зазначеній публічній закупівлі взяли два учасники, а саме: залучені ОСОБА_2 підприємства ТОВ «Дует Пауер» з остаточною пропозицією 14 394 000. 00 грн. з ПДВ та ТОВ «Аквілон -Енергія» з остаточною пропозицією 14 400 000. 00 грн. з ПДВ.

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність вилучення належним чином завірених копій документів банківської (юридичної) справи ТОВ "СТАРТЕХ" (ЄДРПОУ 39418578), що перебуває у володінні ПАТ «МТБ БАНК», адреса місця знаходження якого: м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11. Враховуючи наведене, отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість дослідити здійснення суб`єктом господарювання своєї діяльності, отримати взірці відтиску печатки та підписів необхідних для проведення криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК», адреса місця знаходження якого: м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11, зокрема:

- банківської (юридичної) справи ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578) щодо відкриття та обслуговування будь яких рахунків (валютних/гривневих) у ПАТ «МТБ БАНК», включно із документами про оформлення та видачу ключів від клієнт-банку, ІТ-протоколами здійснення операцій по клієнт банку із зазначенням виду операцій, суми, дати часу проведення, ключа із якого здійснено доступ до рахунку та проведено операцію;

- документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578), за період часу з 11.10.2018 року по 30.10.2019 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578), за період часу з 11.10.2018 року по 30.10.2019 року в частині призначених платежів по переказу коштів;

- документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578), за період часу з 11.10.2018 року по 30.10.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578);

- документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578) та руху коштів по них за період часу з 11.10.2018 року по 30.10.2019 року;

- фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578) по будь якому із наявних рахунків у ТОВ «СТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 39418578), за період часу з 11.10.2018 року по 30.10.2019 року із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Тимо Р.О., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Алембеця В.М., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Слободу О.О., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Хомина М.С., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Б.І., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Канюку Н.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Дембовського О.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова