Court ruling № 85334358, 17.04.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7767/19

провадження № 1-кс/753/2974/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Литвин Н.М., розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Булачової Л.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019100000000293 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Булачова Л.О., за погодженням із процесуальним керівником Місюра Р.І.,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в проваджені другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000293 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у квітні 2018, перебуваючи на території м. Києва, внесла завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ «ПІРВОРК» та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» , що подаються відповідно до закону проведення державної реєстрації.

Під час досудового розслідування допитано як свідка директора та головного бухгалтера ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271) ОСОБА_1 , дала показання, що на пропозицію від малознайомої особи погодилась зареєструвати на своє ім`я два підприємства ТОВ «ПІРВОРК» та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО». Відношення до діяльності підприємства ніякого не має, жодних договорів та контрактів не підписувала, жодних фінансово-господарських документів не підписувала та не проводила.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) зареєстрований від 05.04.2018 року в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271)» зареєстрований від 05.04.2018 року в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Директором та головним бухгалтером даних підприємств є ОСОБА_1 .

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) має банківські рахунки № НОМЕР_1 відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649) та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271)»№ НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) та ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271).

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649) та містить відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271), як сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ РКП ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачовій Л.О., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Глобенко М.М., Хамайку В.І., та/або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПІРВОРК» (код ЄДРПОУ 42050174) та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ПРО» (код 42047271), з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів, з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату.

Надати старшому слідчому СУ РКП ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачовій Л.О., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Глобенко М.М., Хамайку В.І., та/або за їх дорученням оперативним співробітникам можливість вилучити зазначені документи в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник