Court ruling № 85330704, 01.11.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/18208/19

Провадження № 1-кс/161/9109/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С. при секретарі судового засідання Бакай Г.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області Масона Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А, в рамках кримінального провадження №22019030000000034 від 12.04.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ст.15 ч.2 ст.201-1 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області Масон Р.В. за погодженням із прокурором Прокуратури Волинської області Костюком О.С. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів податкової та фінансової звітності, реєстраційних даних, матеріалів перевірок, зустрічних звірок, а також виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (код ЄДРПОУ 41243086, Київська область, м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 20/8) в період часу з 29.03.2017 по даний час, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій (витягів), які перебувають у володінні ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019030000000034 від 12.04.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ст.15 ч.2 ст.201-1 ч.1 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ГУ ДПС у Київській області, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення – старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Масону Роману Віталійовичу слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Масону Роману Віталійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А, а саме: документів податкової та фінансової звітності, реєстраційних даних, матеріалів перевірок, зустрічних звірок, а також виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (код ЄДРПОУ 41243086, Київська область, м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 20/8) в період часу з 29.03.2017 по 01.11.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (витягів).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська