Court ruling № 85309788, 29.10.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/8151/19

н/п 1-кс/766/15749/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000021 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000021 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю вилучення копій документів в ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) за адресою м.Херсон, пр.Ушакова, 43, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також IP адреси з`єднань у системах «Приват 24» і «Приват бізнес».

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000021 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами фіктивного підприємства ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964), Лазурненської селищної рада Скадовського району Херсонської області (код за ЄДР 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), а також шахрайства з використанням ПП «Резерв-Д1» (код 37032200) для заволодіння коштами Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Встановлено, що після отримання грошових коштів на розрахункові рахунки ПП «Меркурій-ойл» у подальшому перераховувались на підконтрольні підприємства ПП «Резерв-Д1» (код 37032200) , ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) з одним тим же бенефіциарним власником ОСОБА_1 і знімались готівко.

Для вказаних операцій і зняття коштів у вигляді готівки здійснювалось через розрахункові рахунки, відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також IP адреси з`єднань у системах «Приват 24» і «Приват бізнес».

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964), КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за 2018 рік, та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення в рамках кримінального провадження №42019230000000021 від 04.04.2019 р. було вчинене у 2018 році та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000021 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій Майї Ігорівні, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Свєтлову І.С., прокурору відділу прокуратури Херсонської області Рвачову С.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та можливість вилучення копій документів в ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) за адресою м.Херсон, пр.Ушакова, 43, за 2018 рік, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.

- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також IP адреси з`єднань у системах «Приват 24» і «Приват бізнес».

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП «Резерв-Д1» (код 37032200): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня); ПП «ЮПІТЕР СКАД» (код 35414894) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 (українська гривня), ПП «СЛАВУТА» (код 32600699) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар