Court ruling № 85309596, 22.10.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/28540/19

Провадження № 1-кс/686/14921/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Козловського А.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000040,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 року старший слідчий з ОВС Другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Козловський А.М. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04406897) за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Довжок, вул. Смірнова, 53.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №32019240000000040 від 12.08.2019 р. щодо можливого вчинення службовими особами ФГ «Овочівник», громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

12.08.2019 р. на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Мантуляка Ю.В. від 06.08.2019 р. щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей із заяви ОСОБА_3 від 05.07.2019.

Відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді та заяви ОСОБА_3 , службові особи ФГ «Овочівник», гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , разом з іншими невстановленими особами, починаючи з 2011 року, на незареєстрованих земельних ділянках здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшу реалізацію без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, в результаті чого ухиляються від сплати податків у значних розмірах.

Так, на підставі державного акту на право постійного користування землею ХМ №00029 від 20.04.1995 ОСОБА_3 володів земельною ділянкою загальною площею 39,34 га (рілля - 17,14 га, сіножаті - 19,0 га, земля під господарським двором - 2,0 га, ставок - 1,20 га).

На початку 2011 року голова ФГ «Овочівник» ОСОБА_1 та член цього господарства ОСОБА_2 вмовили ОСОБА_3 відмовитись від зазначеної земельної ділянки на їх користь та передати її до Довжоцького сільської ради, на що останній погодився.

Розпорядженням Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області від 18.10.2011 №863/2011-р державний акт на право постійного користування землею ХМ №00029 від 20.04.1995 списано.

В подальшому, передана ОСОБА_3 земельна ділянка до земель запасу Довжоцької сільської ради прийнята не була, проте використовувалась ФГ «Овочівник», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для вирощування сільськогосподарської продукції та її подальшої реалізації без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Крім цього, у заяві ОСОБА_3 також вказано, що у 2016 році земельну ділянку для ведення фермерського господарства площею 34,8812 га передано в оренду ОСОБА_2 , який, використовуючи її та пайові землі інших мешканців с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, продовжує вирощування та реалізацію сільськогосподарської продукції без сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) являється власником земельних ділянок площею 0,1521 га з кадастровим номером 6822482400:01:005:0225, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 2,0 га з кадастровим номером 6822482400:03:013:0141, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) являється власником земельних ділянок площею 0,22 га з кадастровим номером 6822482400:01:005:0307, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 0,12 га з кадастровим номером 6822482400:01:004:1285, розташованої у с. Довжок Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; площею 1,51 га з кадастровим номером 6822482400: 01 :005:0897, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; а також з 08.02.2016 орендарем земельної ділянки площею 34,8812 га з кадастровим номером 6822482400 : 03 :013:0142, розташованої на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (договір оренди строком на 25 років з дати державної реєстрації), власником якої є Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ 39767479).

Будь-якого нерухомого майна за ФГ «Овочівник» (код ЄДРПОУ 30668933) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04406897) за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Довжок, вул. Смірнова, 53.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Гадію Сергію Васильовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Васильчуку Олександру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області щодо передачі земель, зазначених у заяві ОСОБА_3 , до земель запасу Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, їх подальшого використання, у тому числі ФГ «Овочівник», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та документів, які слугували підставою для виділення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зазначених вище земельних ділянок у приватну власність, а саме: заяв ОСОБА_3 щодо відмови від користування земельними ділянками; відповідних рішень Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та/або Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області; актів приймання-передачі земельних ділянок від ОСОБА_3 до земель Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та/або Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області; рішень Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та/або Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області про прийняття таких земель; заяв ФГ «Овочівник», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про виділення їм у користування вказаних земельних ділянок та відповідних рішень Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та/або Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області; договорів оренди/суборенди таких земель, тощо, які знаходяться у приміщенні Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04406897) за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Довжок, вул. Смірнова, 53, з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Службовим особам Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04406897), що за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Довжок, вул. Смірнова, 53, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 22 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя