Court ruling № 85275698, 28.10.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/17509/19

Провадження № 1-кс/161/8851/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С. при секретарі судового засідання Бакай Г.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Власюк Т.В. про тимчасовий доступ до документів,в рамках кримінального провадження №12019030010002213 від 22.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Власюк Т.В. за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури Горубновим І.О. звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів: відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.06.2019; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 17.06.2019., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030010002213 від 22.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ «Приватбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому стороні обвинувачення – слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Власюк Тетяні Валентинівні, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Миколайчуку Андрію Ігоровичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Даньку Івану Андрійовичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Денисюку Дмитру В?ячеславовичу, у кримінальному провадженні №12019030010002213 від 22.06.2019 року слід надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження – слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Власюк Тетяні Валентинівні, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Миколайчуку Андрію Ігоровичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Даньку Івану Андрійовичу, інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Денисюку Дмитру В?ячеславовичу, у кримінальному провадженні №12019030010002213 від 22.06.2019 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, а саме:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.06.2019 року.

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 17.06.2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська