Court ruling № 85259154, 21.10.2019, Kamianets-Podilskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 676/6709/18

Провадження № 1-кс/676/2421/19

(ЄРДР № 12018240070001642)

УХВАЛА

21 жовтня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області Драч І.В., з участю секретаря судового засідання Бєлік О.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у жовтні 2006 року ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» уклало кредитний договір з АБ «Укргазбанк» з кредитною лінією на суму біля 14 146 000 грн., з вказаної суми товариство отримало 4 146 000 грн., що підтверджується документами, інших кредитний коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь-яких документів на отримання даної суми коштів у АБ «Укргазбанк» підприємство не подавало і не зверталося. 20 квітня 2017 року ТОВ «Український венчурний капітал» своїм листом повідомило про те, що 1 червня 2009 року між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Український венчурний капітал» було укладено договір поруки за зобов’язанням ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат». Відповідно до даного договору ТОВ «Український венчурний капітал» виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн.

В ході досудового розслідування, з листа ТОВ «Український венчурний капітал» адресованого ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» та датованого 20 квітня 2017 року за вих. № 20/04 встановлено, що 1 червня 2009 року між ТОВ «Український венчурний капітал» та ВАТ АБ «Укргазбанк» укладено договір поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» по кредитному договору від 30 жовтня 2016 року за № 572006 та завдяки погашенню заборгованості ТОВ «Український венчурний капітал», ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» отримало можливість з 2009 року не здійснювати платежів за кредитним договором та відсотками на користь ВАТ АК «Укргазбанк».

09 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, проведено тимчасовий доступ до електронної виписки в якій зазначено, що 26 грудня 2008 року за номером транзакції TR28636.1, з позичкового рахунку ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 було перераховано 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, де вказаний рахунок відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Нова Енергія Світу» (ЄДРПОУ 35509692).

З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин у кримінальному провадженні, фіксації слідів вчинення злочину, встановлення особи причетної до даного злочину, проведенню експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ АБ «Укргазбанк» та проведенню тимчасового доступу до документів, тому числі до електронних, а саме : до інформації елекронного номера транзакції НОМЕР_3 .1 від 26 грудня 2008 року, щодо перерахунку грошових коштів з позичкового рахунку ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, в якій буде зазначено місце здійснення операції та працівника банку, який проводив зазначену транзакцію та електронних виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Нова Енергія Світу» (ЄДРПОУ 35509692), та інших рахунків відкритих в банку на вказане товариство, в період з 25 грудня 2008 року по 21 жовтня 2019 рік, із вилученням їх, де відомості які містяться у вищевказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини які необхідно довести за допомогою цих документів, які містять у собі охоронюваному законом таємницю та у інший спосіб орган досудового розслідування не може отримати вказані документи, в тому ж числі і у добровільному порядку.

В судове засідання слідчий Марцінів С.М. не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання слідчий суддя розглянув без повідомлення представників банку, оскільки є загроза приховування чи знищення документів.

Дослідивши документи, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за описаними вище обставинами розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 206-2 КК України. Письмові документи та показання свідків свідчать про намагання невстановленими особами заволодіти майном ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Слідчим доведено, що підроблені документи можуть зберігатись в ПАТ АТ «Украгазбанк», ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; у слідчого є необхідність використання цих документів для подальшого розслідування і іншим способом отримати ці документи і довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого слід задоводлити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 161,162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Марцініву Сергію Михайловичу та Гожій Діані Романівні тимчасовий доступ до інформації електронного номера транзакції TR28636.1 від 26 грудня 2008 року, щодо перерахунку грошових коштів із козичкового рахунку ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, в якій буде зазначено місце здійснення операції та працівника банку, який проводив зазначену транзакцію та виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Нова Енергія Світу» (ЄДРПОУ 35509692), та інших рахунків відкритих в банку на вказане товариство, в період з 25 грудня 2008 року по 21 жовтня 2019 рік, із вилученням кпій таких документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 код ЄДРПОУ 23697280, яке розташоване за адресою : 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,16-22, з метою їх вилучення та подальшого використання у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню у десятиденний термін.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду І.В.Драч