Court ruling № 85242376, 28.10.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа №490/9602/18

1 - кс/490/5970/2019

УХВАЛА

28 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Черновій Н.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Фадєєвої Т.Ю. погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Жигануровою А.Н. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018150020004399 зареєстрованому до ЄРДР 16.11.2018 р., за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Ерідан-Комерц» (код ЄРДПОУ 33682479) під приводом здійснення оплати за сільськогосподарську - кукурудзу, відповідно до укладеного договору № 1175 від 14.11.2018 між ТОВ «Ерідан-Комерц» (покупець) та ТОВ «Дафніс» (продавець), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 вересня 2019року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Фадєєвої Т.Ю. погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Жигануровою А.Н. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом , таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

1.Оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534), за поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритими в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків);

4.У випадку здійснення банківських операцій за поточним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) в приміщеннях відділень АТ «ОТП Банк»,копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків), із зазначенням адреси розташування, відділення, дати та часу проведення операцій.

Слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши, що в інший спосіб отримати вказані відомості, які мають суттєве значення в кримінальному провадженні не можливо.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Фадєєвій Тетяні Юріївні, старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Полторак Ганні Анатоліївни, Шульзі Вікторії Павлівні, старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Становському Антону Сергійовичу, Вовченко Віталію Анатолійовичу, Жидику Вадиму Володимировичу, Кесару Михайлу Володимировичу; Гачеговій Катерині Олексіївні, слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Бахтію Олегу Олеговичу, Кулінічу Дмитру Анатолійовичу; Артеменко Артему Олександровичу; Медведюку Вітілію Віталійовичу доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом , таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

1.Оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534), за поточним рахунком № НОМЕР_1 , відкритими в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків);

4.У випадку здійснення банківських операцій за поточним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Дафніс» (код ЄДРПОУ 34490534) в приміщеннях відділень АТ «ОТП Банк»,копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків), із зазначенням адреси розташування, відділення, дати та часу проведення операцій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.11.2019 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко