Court ruling № 85238065, 24.10.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/16296/19

Провадження № 1-кс/592/9425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Литовченко О.В., за участі секретаря судового засідання Черей С.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка А.М. погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Вольченко О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019200440001512 внесеному 29.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ за заявою гр. ОСОБА_1 щодо порушення трудового законодавства директором ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758). У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць.

З метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758) слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства, які перебувають у володінні Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Сумській області (ГУ ДПС у Сумській області), юридична та фактична адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано, слідчим, всупереч п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначено яке значення документів що вказані у клопотанні, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей щодо заборгованості з виплати заробітної плати ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758), кількості найманих працівників, наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства, які перебувають у володінні Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Сумській області, але матеріали клопотання не містять доказів звернення слідчого із запитом до ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758) про надання зазначених документів та відмови в їх отриманні.

Слід також зазначити, що відомості про вчинення даного кримінального провадження були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року і лише зі спливом майже 5 місяців, а саме 18.10.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Таким чином, слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тому вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка А.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Сумській області, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, а саме деталізовані відомості щодо ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758) у кримінальному провадженні №12019200440001512 внесеному 29.05.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко