Court ruling № 85224321, 03.10.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52464/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В, за участю сторони кримінального провадження - прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000629 на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Вельт капітал» (ЄДРПОУ 40266233), ПП «Арагас» (ЄДРПОУ 36026601), ТОВ «Мастіг» (ЄДРПОУ 20815282), ТОВ «АК Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Комвестбуд» (ЄДРПОУ 41416920), ТОВ «Талігр» (ЄДРПОУ 41883753), ТОВ «Н-Технолоджі» (ЄДРПОУ 41984298), ТОВ «Трейдком-Україна» (ЄДРПОУ 42039145), ТОВ «Овотрейдком» (ЄДРПОУ 42045599), ТОВ «Міодизайн» (ЄДРПОУ 35855131), ТОВ «Національна юридична служба» (ЄДРПОУ 41864086), ТОВ «Екотранском» (ЄДРПОУ 42116837), ТОВ «Вестгрупінвест» (ЄДРПОУ 42121466), ТОВ «Торгбудком» (ЄДРПОУ 42121496), ПП «Гарсея лан» (ЄДРПОУ 42219122), ПП «Житня лінія» (ЄДРПОУ 42210931), ПП «Захід Госпторг» (ЄДРПОУ 42206747), ПП «Магістр-СГ» (ЄДРПОУ 42206417), ТОВ «Щедрі лани заходу» (ЄДРПОУ 42206218), ПП «Максіс трейд» (ЄДРПОУ 40063899), ТОВ «Агромат-інвест» (ЄДРПОУ 39986154), ТОВ «Мега старт» (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ «Край-транс» (ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «Рефул ресурс» (ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Лембуд» (ЄДРПОУ 39780161), ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Клуб проект» (ЄДРПОУ 38665809), ТОВ «Аква маріс» (ЄДРПОУ 39810094), ТОВ «Будполімет» (ЄДРПОУ 39699467), ТОВ «Оптімал трейдінг» (ЄДРПОУ 39782544), ТОВ «Тір-буд 1» (ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «Волинь мото» (ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Меркуріал торг» (ЄДРПОУ 40526353), ТОВ «Фрутарія» (ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Укрриба лтд» (ЄДРПОУ 40705452), ТОВ «Автохелп 2016» (ЄДРПОУ 40809731), ТОВ «Мега опт торг» (ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «С-Компані» (ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Текс хауз» (ЄДРПОУ 40626459), ТОВ «Профітплюс» (ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Мілтон люкс» (ЄДРПОУ 40631077), ТОВ «Західенерготрейд» (ЄДРПОУ 40452638), ТОВ «Інтер-С Компані» (ЄДРПОУ 40880772), ТОВ «Метбрухт Холдінг» (ЄДРПОУ 41134881), ПП «Автоінтерлогістик» (ЄДРПОУ 39991861), ТОВ «Фрутта опт торг» (ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «Галтаун» (ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Євро Фуд Груп» (ЄДРПОУ 41336945), ТОВ «Захід Автоекспрес» (ЄДРПОУ 41380549), ТОВ «Експотрейдія» (ЄДРПОУ 41383141), ПП «Нові Долиняни» (ЄДРПОУ 30907567), ТОВ «Вест Табакко Груп» (ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «В-Інтер Груп» (ЄДРПОУ 41077970), ТОВ «Вест Компані Груп» (ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Квиткові Системи України» (ЄДРПОУ 41601745), ТОВ «Трейдком-Захід» (ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Овертрейд Компані» (ЄДРПОУ 41566334), ТОВ «Вест Вудсток» (ЄДРПОУ 40748077), ТОВ «СММ Груп» (ЄДРПОУ 40746310), ТОВ «Форест Санрайз» (ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505), ТОВ «В-Компані» (ЄДРПОУ 41920318), ТОВ «Н-Продакшн» (ЄДРПОУ 41914880), ТОВ «Захід Груп Компані» (ЄДРПОУ 40471713), ТОВ «Інвест Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 41990406), ТОВ «Гіперіон захід» (ЄДРПОУ 41631007), ТОВ «Еко-Трейд захід» (ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «БПП Ойл» (ЄДРПОУ 42121229), ТОВ «Інвестком-Україна» (ЄДРПОУ 42116774), ТОВ «Західінвестком» (ЄДРПОУ 42039716), ТОВ «Волинь-мідь» (ЄДРПОУ 41573069), ПП «Імекс-трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 37125876), ТОВ «Нiкабiв» (ЄДРПОУ 41889619), ТОВ «Краузе ЛТД» (ЄДРПОУ 43105171), компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб'єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 22-00 год. 03.10.2019.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва