Court ruling № 85223687, 18.10.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/16415/19

Провадження №: 1-кс/755/7687/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"18" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Козачук О.М., при секретарі судових засідань Марисику М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320191000000000540 від 06 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, суд обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Канатнікову В.В., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Перепелиці А.С., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Коновалову С.С., слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Пігуну Д.А., старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві Дунаєвському М.О. або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ "Енергополь-Україна" (код ЄДРПОУ 20022334), які перебувають у володінні ПрАТ "Енергополь-Україна" розташованого за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка,1, а саме:

- первинні документи щодо правомірності відображення заборгованості перед нерезидентом "РBG SA" (Польща).,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" станом на 01.01.2016, 01.01.2017,30.09.2018, 01.01.2019 по контрагенту "PBG SA".,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 "Розрахунки з іншими кредиторами" по контрагенту PBG SA станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 30.09.2018,01.01.2019.,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 744 "Дохід від не операційної курсової різниці" по контрагенту "PBG SA" за 2016, 2017, 9 місяців 2018, 2018.

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 974 "Втрати від не операційних курсових різниць" по контрагенту "PBG SA" за 2016, 2017, 9 місяців 2018, 2018,

- акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув і яка планується до списання від 26.12.2018 (в розрізі контрагентів)

- баланс ПрАТ "Енергополь-Україна" станом на 31.12.2018.,

- роздруківка аналізів рахунків 71,717,6852,602 за 31.12.2018 ( в розрізі контрагентів).,

- договори позики ПрАТ "Енергополь-Україна" з компанією WSCHODNI INVEST Sp.z.o.o. "(Польща) з додатками до додатковими угодами.

- аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості по рахунках 502,602,744, 974,6852 по контрагенту WSCHODNI INVEST Sp.z.o.o. "(Польща) за 2016, 2017, 9 місяців 2018, 2018 року.,

- договір № 1 / ДР на виконання робочої документації від 17.08.2009 між ПрАТ «Енергополь-Україна» і ТОВ «Строй Холдинг» (код ЄДРПОУ 36522075);

- договір № 10/08 на послуги з розробки бізнес-плану від 20.08.2009 між ПрАТ «Енергополь-Україна» і ТОВ «Строй Холдинг» (код ЄДРПОУ 36522075);

-договір №1/01-2014 від 22.09.2014, укладений між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІМІДЖ ФІНАНС» та ПрАТ "Енергополь-Україна".

2.Дати розпорядження про надання можливості вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 22.10.2019 року о 13.00. год.

Слідчий суддя: