Court ruling № 85223521, 22.10.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/4301/19

Справа № 754/14843/19

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100030000003 від 15.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А., узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокуратури м.Києва Дроновим Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Олександра Кошиця,11, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904), а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма наказами до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреносте й на представлення інтересів ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) у державних установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904), опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали слідчого судді, з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та економічної експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.

Старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєвода І.А. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100030000003 від 15.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно висновку експертного дослідження №1-15/05/2018-дос службові особи ТОВ «Комплектсервіс-2017» спільними діями за сприянням групи осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у період з травня 2016 року по березнь 2018 року, у результаті фінансово-господарських взаємовідносин з рядом ФСПД в тому числі ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5281333грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі. Крім того, упродовж травня 2016 року по березень 2018 року службові особи ТОВ «Комплектсервіс2017, діючи на території м.Києва, порушуючи вимоги п.198.3 та п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на додану вартість при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб`єктами господарювання із явними ознаками фіктивності - ТОВ «БК Старс» (кодЄДРПОУ40470608).

Згідно протоколу огляду від 22.08.2019 вбачається, що реєстраційна справа ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) знаходяться у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні знаходяться у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів реєстраційної справи з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100030000003 від 15.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводі Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Олександра Кошиця,11, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904), а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма наказами до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреносте й на представлення інтересів ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) у державних установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904), опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «Гідротехекологія» (кодЄДРПОУ33425904) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали слідчого судді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводі І.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: