Court ruling № 85216630, 18.10.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/15739/19

1-кс/295/8200/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Ковальчук М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12019060020004319 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Лугинцем О.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упровадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12019060020004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством - ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_1 та директора ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_2 які вказують та ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ «Полісся-Інвест», та внесення змін до статутних документів.

Крім того слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143, юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ «Полісся-Інвест» виключено ТОВ «АК Полісся» та замінено на ОСОБА_3 (Запорізька область, м. Запоріжжя, Олександрійський район, вул. Свердлова, 7-а). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме виключено ОСОБА_2 , та замінено на того ж ОСОБА_3 . У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за №1005820584 видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області Іваненко Наталією Володимирівною. Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070031000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070033000700; - інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851050032000700. При цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_4 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими. Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_5 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом ОСОБА_6 , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України, не значиться. Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_3 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», в т.ч. в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_3 уповноважено на здійснення представництва ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_1 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м.Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Отже, реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ «АК Полісся» у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» не перевірялася. Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест» у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12 001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.). Крім того, внаслідок зміни власника та директораТОВ «Полісся-Інвест» зловмисники фактично заволоділи й нерухомим майном - майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено незаконного збору врожаю. Слід зазначити, що в подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за №1005841592 внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. Такі дії проведено нотаріусом як зазначено на підставі документів поданих представником підприємства Борщевичем М.О. за довіреністю від ТОВ «Полісся-Інвест». Згідно ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, та громадських формувань», реєстраційні справи в паперовій формі зберігаються у суб`єкта державної реєстрації за місцемзнаходженням юридичної особи. Так, як реєстраціюТОВ «Полісся-Інвест» здійснено в с. Дашинка, Хорошівського району, Житомирської області, то в даному випадку реєстраційна справа має зберігатись в Хорошівській районній державній адміністрації. Зазначена реєстраційна справа ТОВ «Полісся-Інвест» та наявні в ній документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль, як речові докази, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять завідомо неправдиві відомості на підставі яких вчинено реєстраційні дії стосовно товариства, з метою привласнення. Неправомірні дії невстановлених на даний час осіб, направлені в тому числі на знищення та спотворення первинних документів підприємства, з метою приховання своїх неправомірних дій. Крім того, в ході слідства не виключено обставин необхідності проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Хорошівській районній державній адміністрації Житомирської області (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, від прокурора надійшла заява про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що інформація, яка знаходяться в Хорошівській районній державній адміністрації Житомирської області (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку), за адресою: Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Героїв України, 6, з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Хорошівській районній державній адміністрації Житомирської області (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку), за адресою: Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Героїв України, 6, з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143).

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова