Court ruling № 85196701, 19.02.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55841/18-к

УХВАЛА

19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши клопотання адвоката Кушніра В.В. в інтересах ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (ЄДРПОУ 41684271), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899), ТОВ "АНЕКСУС" (ЄДРПОУ 41699005), ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ "ВІННЕР КОМ" (ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ "МАВІТАЛ" (ЄДРПОУ 42170386), ТОВ "КАЛАБРИЯ" (ЄДРПОУ 42155719), ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42166486), ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" (ЄДРПОУ 42154469), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (ЄДРПОУ 41857723), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (ЄДРПОУ 42153753), ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" (ЄДРПОУ 42153533), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42157365), ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42154055), ТОВ "СОБИБОР" (ЄДРПОУ 42159650), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 42181214), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ "САП ГРУПП" (ЄДРПОУ 41439115), ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 41700874), ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827), ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41497769), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41701600), ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41201334), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «Топ Мадера» (ЄДРПОУ 42014445), ТОВ «Крафт ЛЛД» (ЄДРПОУ 42167043), ТОВ «Фоліс Проект» (ЄДРПОУ 41934100), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «Алія - Груп» (ЄДРПОУ 41916610) про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Кушнір В.В. в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (ЄДРПОУ 41684271), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899), ТОВ "АНЕКСУС" (ЄДРПОУ 41699005), ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ "ВІННЕР КОМ" (ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ "МАВІТАЛ" (ЄДРПОУ 42170386), ТОВ "КАЛАБРИЯ" (ЄДРПОУ 42155719), ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42166486), ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" (ЄДРПОУ 42154469), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (ЄДРПОУ 41857723), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (ЄДРПОУ 42153753), ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" (ЄДРПОУ 42153533), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42157365), ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42154055), ТОВ "СОБИБОР" (ЄДРПОУ 42159650), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 42181214), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ "САП ГРУПП" (ЄДРПОУ 41439115), ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 41700874), ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827), ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41497769), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41701600), ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41201334), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «Топ Мадера» (ЄДРПОУ 42014445), ТОВ «Крафт ЛЛД» (ЄДРПОУ 42167043), ТОВ «Фоліс Проект» (ЄДРПОУ 41934100), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «Алія - Груп» (ЄДРПОУ 41916610), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2018 року у провадженні №757/54596/18-к.

Представник особи в інтересах, яких подано клопотання - адвокат Кушнір В.В. про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

Представник прокуратури про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2018 року у провадженні № 757/54596/18-к накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (ЄДРПОУ 41684271), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899), ТОВ "АНЕКСУС" (ЄДРПОУ 41699005), ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ "ВІННЕР КОМ" (ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ "МАВІТАЛ" (ЄДРПОУ 42170386), ТОВ "КАЛАБРИЯ" (ЄДРПОУ 42155719), ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42166486), ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" (ЄДРПОУ 42154469), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (ЄДРПОУ 41857723), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (ЄДРПОУ 42153753), ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" (ЄДРПОУ 42153533), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42157365), ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42154055), ТОВ "СОБИБОР" (ЄДРПОУ 42159650), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 42181214), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ "САП ГРУПП" (ЄДРПОУ 41439115), ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 41700874), ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827), ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41497769), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41701600), ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41201334), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «Топ Мадера» (ЄДРПОУ 42014445), ТОВ «Крафт ЛЛД» (ЄДРПОУ 42167043), ТОВ «Фоліс Проект» (ЄДРПОУ 41934100), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «Алія - Груп» (ЄДРПОУ 41916610).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката Кушніра В.В. про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката Кушніра В.В. в інтересах ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 41446282), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41507221), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (ЄДРПОУ 41684271), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 41685694), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41693899), ТОВ "АНЕКСУС" (ЄДРПОУ 41699005), ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41698059), ТОВ "ВІННЕР КОМ" (ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ "МАВІТАЛ" (ЄДРПОУ 42170386), ТОВ "КАЛАБРИЯ" (ЄДРПОУ 42155719), ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42166486), ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" (ЄДРПОУ 42154469), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (ЄДРПОУ 41857723), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (ЄДРПОУ 42153753), ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" (ЄДРПОУ 42153533), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42157365), ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42154055), ТОВ "СОБИБОР" (ЄДРПОУ 42159650), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 42181214), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ "САП ГРУПП" (ЄДРПОУ 41439115), ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 41700874), ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827), ТОВ "СОРУС+" (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41497769), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41701600), ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41201334), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «Топ Мадера» (ЄДРПОУ 42014445), ТОВ «Крафт ЛЛД» (ЄДРПОУ 42167043), ТОВ «Фоліс Проект» (ЄДРПОУ 41934100), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «Алія - Груп» (ЄДРПОУ 41916610) про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий