Court ruling № 85192369, 24.10.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/9479/19

Провадження № 1кс/554/15347/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Филь А.І., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Копитцем О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040001077 від 08.04.2019 року, кваліфіковане за ч 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції Филь А.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Копитцем О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040001077 від 08.04.2019 року, кваліфіковане за ч 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в«Miloan», на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2019 року по 01.05.2019 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, з можливістю належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 12, приміщення 1.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Полтавського ВП ГУ НП звернулася гр. ОСОБА_1 , з повідомленням про те, що 07.04.2019 року близько 16:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, використовуючи персональні дані ОСОБА_1 викрала грошові кошти останньої, чим спричинила заявниці матеріального збитку на суму 2000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілоїОСОБА_1 , повідомила, що невідома особа, представившись співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку ОСОБА_2 в« ОСОБА_3 », на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2019 року по 01.05.2019, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою м.Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 12, приміщення 1.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Филь А.І. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити його .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України

Судом установлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12019170040001077 від 08.04.2019 року, кваліфіковане за ч 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в«Miloan», на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2019 року по 01.05.2019 рік, мають значення для кримінального провадження, можуть слугувати речовим доказом, необхідні для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу групі особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Филь А.І. до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в«Miloan», на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2019 року по 01.05.2019 рік із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, з можливістю їх вилучення належно завірених копій, які знаходяться за юридичною адресою м.Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 12, приміщення 1.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко