Court ruling № 85190633, 22.10.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/7490/19

Номер провадження 1-кс/404/4825/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Абдуллаєвої О.М. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Стрижеус С.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020007602 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Абдуллаєвій Олені Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 43, а саме до оригіналів наступних документів: документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528; відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 21.10.2019; відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 по 21.10.2019; роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 по 21.10.2019, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день; оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку №UA533005280000026000455072340 в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами Кіровоградського КХП №1 під приводом реалізації кукурудзи, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340 980,00 гривень, яку в подальшому за допомогою підроблених документів було завезено на територію Кіровоградського КХП №1, тим самим спричинивши шкоди потерпілому на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020007602 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_2 , запропонувала потерпілим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 придбати кукурудзу врожаю 2019 року з полів розташованих біля с. Василівка, Онуфріївського району, Кіровоградській області. Тоді ж запропонувала здійснювати перевезення за допомогою вантажних автомобілів які нібито належать особі на ім`я ОСОБА_3 .

Тоді в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 до вказаних полів були направлені автомобілі марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_5 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_6 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки Мерседес з реєстраційним номеромНОМЕР_8 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_9 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_10 які навантажені кукурудзою врожаю 2019 року перевозили товар нібито до м. Миколаїв де знаходиться особа на ім`я ОСОБА_3 .

В телефонній розмові була домовленість що особа на ім`я ОСОБА_3 розрахується 02.10.2019 за врожай кукурудзи, але після того як потерпілий чекав до 03.10.2019 та мобільний телефон особа на ім`я ОСОБА_3 не відповідав.

Після того потерпілий зателефонував останньому водієві на мобільний телефон та той повідомив що перевозили кукурудзу врожай 2019 року на територію Кіровоградського КХП №1 розташованого по вул. Варшавській у м. Кропивницький, та під якими саме документами йому не відомо оскільки товарно транспортні накладні залишив у Кіровоградського КХП №1.

З метою документування неправомірних дій збоку посадових осіб Кіровоградського КХП №1, працівниками поліції на підставі Ухвали слідчого суді ОСОБА_4 , від 16.10.2019 було проведено обшук на території філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» Код ЄДРПОУ: 37506101, юридична адреса: 25005, Кіровоградська області, місто Кропивницький, вулиця Варшавська, будинок 91А.

В ході обшуку від 17.10.2019 на території філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» Код ЄДРПОУ: 37506101, юридична адреса: 25005, Кіровоградська області, місто Кропивницький, вулиця Варшавська, будинок 91А, було виявлено та вилучено наступні речі та документи: товарно-транспортну накладну №2 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_4 причіп НОМЕР_11 , водій ОСОБА_5 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,300 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно №81 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Артберг Люкс» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №61 від 28.09.2019 та реєстр №71 від 28.09.2019; товарно-транспортну накладну №4ИП00103 від 28.09.2019 на автомобіль марки «Ман» реєстраційний номер НОМЕР_7 причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_6 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 62,780 т, в двох примірниках. Складська квитанція на зерно №80 від 02.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Глобалстоун» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №72 від 28.09.2019 та реєстр №70 від 28.09.2019; товарно-транспортну накладну №10 від 03.10.2019 на автомобіль марки «Камаз» реєстраційний номер НОМЕР_5 причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_7 з вказаним вантажем кукурудзи вагою 48,640 т. Складська квитанція на зерно №129 від 10.10.2019 про прийняття на зберігання від ТОВ «Олдпед» кукурудзи 3 класу в двох примірниках. Картка аналізу зерна №112 від 04.10.2019 та реєстр №111 від 04.10.2019.

Договір складського зберігання зерна №45-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 та ТОВ «Артберг Люкс» в особі директора ОСОБА_9 . В якому зазначений рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Договір складського зберігання зерна №44-ЗБ/2019 від 27.09.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 та ТОВ «Олдпел» в особі директора ОСОБА_10 . В якому зазначені рахунки №НОМЕР_18, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО банку 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Договір складського зберігання зерна №23-ЗБ/2019 від 18.07.2019 укладеного між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 та ТОВ «Глобалстоун» в особі директора ОСОБА_11 . В якому зазначені рахунки №НОМЕР_19, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №НОМЕР_20 відкритий в АТ АКБ «КОНКОРД» МФО банку 307350, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська 43, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Абдуллаєвій Олені Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська 43, а саме до оригіналів наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» МФО банку 3000528;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2019 по 21.10.2019;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2019 по 21.10.2019;

- роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період з 01.01.2019 по 21.10.2019, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку № НОМЕР_1 , що діяли в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених вказаним підприємством в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган