Court ruling № 85187113, 15.10.2019, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/1800/19

Провадження № 1-кс/0203/1072/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

08 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в період часу з 2016 року по 23.01.2019 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно з ОСОБА_4 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_5 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих, вказані особи заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємства ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805), ТОВ «Авто Галактика» (ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «Інбітех» (ЄДРПОУ 40232733), основним видом діяльності яких є 64.91 «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного зняття.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та співучасниками злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами, шляхом обману (шахрайства) заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1619396,92 гривні, які розподілили відповідно до цілей злочинної групи.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного злочину причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , яка зі слів свідків займалась всією бухгалтерією та координацією роботи вищевказаних підприємств.

Крім того, в якості свідка було допитано ОСОБА_12 , яка працювала помічником юриста ТОВ «Єврокар Україна». Остання показала, що безпосередньо в офісному приміщенні у місті Києві на роботу останню брав ОСОБА_4 , який працював директором, консультував та керував роботою офісу, однак ОСОБА_4 керувала ОСОБА_11 , яка також керувала бухгалтерією.

Із показань ОСОБА_12 також вбачається, що син ОСОБА_11 ОСОБА_13 , займався налаштуванням техніки та встановленням програм за допомогою яких вчинялися шахрайські дії.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_11 разом зі своїм сином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживають у вищезгаданій квартирі, яка належить сестрі ОСОБА_11 - ОСОБА_15 , а також мають у користуванні транспортний засіб Lexus LS 460, р/н НОМЕР_1 , який зареєстрована на ОСОБА_14 .

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що обшук житла ОСОБА_11 , розташоване по АДРЕСА_1 , що згідно відповіді КП «Київського МР» КМБТІ» належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно провести з метою отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, фіксації злочинної діяльності ОСОБА_11 , відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, а також запобіганню злочинній діяльності, а саме планується відшукати бухгалтерські документи, які відносяться до ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Максимус Лізинг», ТОВ «Сігма Автолізінг», ТОВ «Авто Галактика», ТОВ «Інбітех», за допомогою яких вчинялись шахрайські дії.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 223, 234 КПК України, обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відомості, які викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №12017040630002800 від 03.11.2017 року, копією протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 09.04.2019 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 06.02.2019 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 06.05.2019 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 07.08.2019 року.

Таким чином, матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_11 , розташоване по АДРЕСА_1 , яке згідно відповіді КП «Київського МР» КМБТІ» належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, а тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 223, 233, 234, 235, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12017040630002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №12017040630002800, право на проведення обшуку житла ОСОБА_11 , розташованого по АДРЕСА_1 , яке згідно відповіді КП «Київського МР» КМБТІ» належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукування та вилучення:

-бухгалтерських документів, які відносяться до ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Максимус Лізинг», ТОВ «Сігма Автолізінг», ТОВ «Авто Галактика», ТОВ «Інбітех», за допомогою яких вчиняються шахрайські дії;

-квитанцій, блокнотів та чорнових записів, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_11 ;

-мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, ноутбуки, процесори, на яких міститься інформація про злочинну діяльність ОСОБА_11 та інших співучасників злочину;

-банківські картки, за допомогою яких легалізуються грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідчий, прокурор має вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів та за участю щонайменше двох понятих.

Повідомити сторону захисту про право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1