Court ruling № 85164431, 22.10.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

9690/19-Вих

22.10.2019

9690/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3650/19

номер провадження 1-кс/423/1055/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000581 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у якому зазначено, що 10.07.2019 року приблизно о 13.00 годині невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 8085,00 грн., що належать гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальних.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що на даний час несе службу за контрактом у військовій частині А3230 на посаді кулеметника. Також в його власності мається мобільний телефон «HONOR» в кому знаходиться сім-картка «ВФ Україна» з номером НОМЕР_1 та сім-картка «Лайфсел» з номером НОМЕР_2 . Так,10.07.2019 року о 06.53 годині знаходячись на передових позиціях ЗСУ в районі н.п. Новозванівка, Попаснянського р-ну., на його мобільний номер НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення, в якому вказувалось, що за результатом незалежного вибору його номер став переможцем акції, а саме зайняв 2 місце, за що йому повинні надати 200,000 грн. Також в повідомленні було зазначено два номери, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , і адреса Інтернет сайту www.start-pay. com . ua . Після чого 10.07.2019 року приблизно о 09.00 годині він вирішив подзвонити на номер, який був зазначений у СМС- повідомленні, а саме зателефонував на номер НОМЕР_4 . Подзвонивши на вказаний номер, йому відповів невідомий чоловік, який представився представником компанії «СтартПей» ОСОБА_2 , в ході розмови з яким, він йому розповів, що на його мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло СМС- повідомлення, в якому вказувалося,що його номер став переможцем акції та за зайняте мною 2 місце мені буде надано 200,000 грн., на що ОСОБА_2 йому сказав, що зараз прийде на мій номер телефону НОМЕР_1 СМС-повідомлення з кодом на виграш, який він в подальшому повинен йому продиктувати, і на цьому розмова припинилась. Через декілька хвилин на його мобільний номер НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення в я кому було зазначено код підтвердження виграшу -25,32,08,**, і також було вказано, що за ним ще оплата міжбанківської комісії у розмірі 3%. Далі, він передзвонив на номер НОМЕР_4 , та продиктував йому код підтвердження виграшу з повідомленням, а в подальшому представник компанії йому сказав, що треба сплатити міжбанківську комісію, а для того, щоб не було підозри на шахрайство, йому було запропоновано представником компанії поповнити свій рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 2000 грн. Потім, він за допомогою «Приват 24» здійснив переказ грошей в сумі 2000 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_1 , і знову зателефонував представнику компанії. В ході розмови з чоловіком останній йому сказав, що прийде ще одне СМС- повідомлення. Після цього/, прийшло ще одне СМС-повідомлення, де було зазначено -25,32,08,9*, і вказано, що йому також треба сплатити останню сплату за збір зони ООС та пенсійного фонду України у розмірі 5%. Він подзвонив представнику даної компанії, і продиктував код з вказаного повідомлення,а також чоловік сказав йому, що треба додатково поповнити мобільний рахунок на 6000грн. В подальшому перерахувавши таким же чином , за допомогою «Приват 24» свій мобільний номер НОМЕР_1 , він знову зателефонував представнику компанії «СтартПей», під час розмови з яким чоловік запропонував йому перерахувати , ще 10 000 грн., на що він відмовився у зв`язку, з тим, що в нього вже не було таких грошей. Чоловік вислухавши його, завершив з ним розмову. Після цієї розмови, він зрозумів, що це були шахраї і одразу подзвонив оператору «ВФ УКраїна» на номер 111, в розмові з яким, він повідомив про обставини вказаної події, а також сказав що перерахував грошові кошти на свій номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000грн. Також під час розмови з оператором, він поцікавився яким чином можливо повернути гроші на рахунок своєї картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , на що йому сказали, що треба встановити мобільний додаток «Водафон Пей » за допомогою якого він зможе зробити переказ грошей. Встановивши мобільний додаток, він почав здійснювати переказ грошей, які знаходились на моєму мобільному рахунку, але в нього нічого не вийшло, так як стан рахунку становив 47,52 грн. Знову зателефонувавши оператору «ВФ Україна», він поцікавився куди зникли гроші з його мобільного рахунку, на що оператор відповів , що 10.07.2019 року в період часу з 12.55-13.00 години гроші були зняті, і в подальшому йому було запропоновано звернутися з допомогою до поліції.

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані» вих. № 820 від 12.09.2019 року було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_6 в системі електронних грошей «ГлобалМані». 10.07.2019 року було здійснено успішну операцію по перерахунку грошових коштів з номеру НОМЕР_7 о 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. на номер телефону НОМЕР_8 в системі електронних грошей «ГлобалМані».

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 20.09.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Глобал Мані» ЄДРПОУ 36425142, розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в, які містять інформацію про (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_8 , на який 10.07.2019 року 09:56 годині в сумі 10грн.; о 12:58 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн.; о 12:59 годині в сумі 1950грн. та о 13:00 годині в сумі 1950грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_1 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_6 .

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані» вих. № 935 від 17.10.2019 року було встановлено, що номер телефону НОМЕР_8 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_9 в системі електронних грошей «ГлобалМані». 10.07.2019 року було здійснено успішну операцію по перерахунку грошових коштів з номеру НОМЕР_8 о 14:10 годині в сумі 1950грн., о 14:11 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 400грн. на номер телефону НОМЕР_10 та о 14:15 годині в сумі 1700грн. на номер телефону НОМЕР_11 в системі електронних грошей «ГлобалМані».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні фінансової установи, Платіжної організації, а також Генерального агента та Оператора електронний грошей ТОВ «Глобал Мані», з приводу інформації (П.І. П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_10 , на який 10.07.2019 року о 14:10 годині в сумі 1950грн., о 14:11 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 400грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_8 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_9 ; інформації (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_11 , на який 10.07.2019 року о 14:15 годині в сумі 1700грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_8 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_9 ; інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції.; файли фотофіксації (при наявності).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «ГлобалМані» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «ГлобалМані».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні фінансової установи, Платіжної організації, а також Генерального агента та Оператора електронний грошей ТОВ «Глобал Мані», ЄДРПОУ 36425142, розташованої за адресою: 01103, Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в, з зазначенням:

- інформації (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_10 , на який 10.07.2019 року о 14:10 годині в сумі 1950грн., о 14:11 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 1950грн., о 14:12 годині в сумі 400грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_8 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_9 ;

- інформації (П.І .П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) про власника номеру телефону НОМЕР_11 , на який 10.07.2019 року о 14:15 годині в сумі 1700грн. перераховані грошові кошти з номеру НОМЕР_8 ідентифікатора електронного гаманця № НОМЕР_9 ;

- інформації про здійснені переводи на платіжні картки, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей з номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- інформації щодо того, на який рахунок (номер телефону тощо) були здійснені переказ коштів з номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , якому банку належить даний рахунок (рахунки), місце проведення операції;

- файли фотофіксації (при наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко