Court ruling № 85106546, 04.10.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/23818/19

Провадження № 1-кс/686/14173/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000454

ВСТАНОВИВ:

04.10.2019 року слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцов Я.П., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 21653380, юридична адресам. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 366 ч.1, ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що компанія “LAFINER SOP TRADING” LTD (код державної реєстрації HE8131110), яка зареєстрована за адресою: 3309, Кіпр, Ліммасол, А.С. 56603, володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430% статутного капіталу товариства.

17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»(ліцензія ДКЦПФР серія НОМЕР_1 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_1 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_2 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012(укладеного між ОСОБА_2 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINERSOPTRADING»LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_3 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_2 придбала належні компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.

ОСОБА_3 діяв від іменні компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, на підставі довіреності від 17.12.2008 року.

Надалі, 18 жовтня 2012 р. ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_1 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_2 та громадянин України ОСОБА_3 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_2 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

Про укладення даних правочинів керівництву компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_4 , яке було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_3 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.

Однак, насправді компанією “LAFINER SOP TRADING” LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_3 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_3 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_3 на відчуження належного компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від імені компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, належні їй цінні папери(акції) ПАТ «Проскурів» на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.

Згідно листа директора компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, останньому не було відомо про правочин, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчинений ОСОБА_3 в особі представника «LAFINERSOPTRADING»LTD, якому як і будь-якій іншій особі не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», належні «LAFINERSOPTRADING»LTD.

Постановою від 04 липня 2019 року компанію «LAFINERSOPTRADING»LTD, в особі представника ОСОБА_5 визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження.

Допитаний представник компанії «LAFINERSOPTRADING» LTD в особі ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від імені компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, належні їй цінні папери(акції) ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю 10 копійокза одну, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 Надалі, 18жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_1 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_2 та громадянина України ОСОБА_3 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_2 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_3

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012, договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012, договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830 від 18.10.2012, актів прийому передачі цінних паперів та усіх без виключення документів, які подавалися сторонами ( ОСОБА_6 , компанією «LAFINERSOPTRADING»LTD та ОСОБА_7 Будзінським) під час укладання зазначених договорів та актів приймання-передачі, які перебуває у володінні службових осіб ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 21653380, юридична адреса м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П.– задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Я.П., Панасюку Є.В. або за доручення ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012, договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 від 17.10.2012, договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830 від 18.10.2012, актів прийому передачі цінних паперів та усіх без виключення документів, які подавалися сторонами ( ОСОБА_6 , компанією «LAFINERSOPTRADING»LTD та ОСОБА_8 ) під час укладання зазначених договорів та актів приймання-передачі з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 21653380, юридична адресам. Хмельницький, вул. Володимирська, 109).

Службовим особам ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 21653380, юридична адресам. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя