Court ruling № 85104348, 22.10.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/4590/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О. у кримінальному провадженні №42017201010000275 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ «Сумигаз». В дане кримінальне провадження об`єднано ряд кримінальних проваджень, розпочатих за зверненнями Народного депутата України ОСОБА_1 , КУ «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради та громадян ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , щодо порушення службовими особи ПАТ «Сумигаз» вимог чинного законодавства та постанови НКРЕКП при здійсненні обліку природного газу, а також безпідставного примушування підприємців до придбання газу у ТОВ «Сумигаззбут» і ТОВ «РГК Трейдінг» та за зверненням Народного депутата України Деркача А.Л. щодо зловживання ПАТ «Сумигаз» своїм монопольним становищем, зокрема включення до квитанцій вартості послуг, включених до тарифу або оплачених за рахунок субсидій, перешкоджання суб`єктам господарювання у здійсненні їх господарської діяльності, самовільного використання.

У слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахункам акціонерного товариства «Сумигаз» та товариства з обмеженою відповідальністю «Сумигаззбут». Зазначені відомості самостійно та в сукупності з іншими відомостями являтимуться доказами протиправної діяльності службових осіб АТ «Сумигаз», ТОВ «Сумигаззбут», ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ СМП «Проектгазбуд», ТОВ «Теплоспемонтаж», ФОП ОСОБА_4 . Провівши аналіз даних відомостей та порівнявши їх з документами первинного бухгалтерського обліку можна встановити факти безпідставного перерахування грошових коштів, як між собою, так і іншим суб`єктам господарювання, суми перерахованих бюджетних грошових коштів, що фактично і буде сумами заподіяного державі збитку.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017201010000275, а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Подгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, а саме до відомостей про рух коштів за період з 01.11.2016 по 16.10.2019 по рахункам ТОВ «Сумигаззбут» код ЄДРПОУ 39586236, МФО 337568: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та АТ «Сумигаз» код ЄДРПОУ 03352432, МФО 337568: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; 26002541450, НОМЕР_9 ; МФО 337687: 26030310191, НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитися з такими відомостями та вилучити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер