Court ruling № 85019300, 15.10.2019, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/7066/19

Провадження № 1-кс/265/3932/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Хаваліц О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 жовтня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.10.2019 невстановлена особа шляхом зловживання довірою за допомогою банківської картки банка «ПУМБ» заволоділа грошима в сумі 16 000 гривень, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 .

Відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України були внесені до ЄРДР за № 12019050790001599 02 жовтня 2019 року.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ПУМБ», а саме: інформації щодо транзакції грошових коштів по банківській картці AT «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 01.10.2019 року по теперішній час включно, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з банківської картки в вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаної банківської картки здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов`язати відповідальну особу АТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий до судового засідання не зявилася, надавши заяву з проханням провести розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ «ПУМБ».

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 161, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим.

Проте, підстав для надання доступу зазначеним у клопотанні співробітникам оперативних підрозділів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим не надано будь-яких доказів щодо наявності у вказаних осіб повноважень на проведення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зауважує, що за положеннями ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Отже виходячи зі змісту наведених положень, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам уповноважені слідчий та прокурор. Суд/слідчий суддя таких повноважень не має, а тому, на переконання слідчого судді, не може дозволити надання тимчасового доступу до речей і документів співробітнику оперативного підрозділу за відсутності письмового доручення слідчого або прокурора на проведення такої слідчої дії у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Хаваліц О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу AT «ПУМБ» надати (забезпечити) слідчому Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Абрамович Катерині Геннадіївні, або уповноваженим ним особам за дорученням, тимчасовий доступ до інформації про транзакції грошових коштів по банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 01.10.2019 року по день постановлення ухвали (тобто можливість ознайомитись з ними); інформації про власника (повні анкетні дані) вказаних банківських карток, інформації про отримувача грошових коштів - повні анкетні дані, номер банківської картки та банківського рахунку (у випадку переведення грошових коштів на іншу банківську картку); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з вказаної банківської картки у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів в вказаний проміжок часу, які перебувають у володінні AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та центрального відділення AT «ПУМБ» за адресою: м. Маріуполь, вул. Архитектора Нільсена, 39а, з можливістю їх вилучення в копіях у паперовому або електронному вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 жовтня 2019 року по 14 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)