Court ruling № 85014007, 18.10.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/15858/19

Провадження № 1-кс/522/17839/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратуриПатраманського М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001690 від 18.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні-вересні 2017 року ДП «Одеський морський торгівельний порт» закупило п`ять легкових автомобілів марки «Volkswagen» на загальну суму більше 6 млн. грн, в тендерній документації вказані автомобілі повинні були бути укомплектовані найдорожчою комплектацією, однак після проведення процедури закупівлі ДП «Одеський морський торгівельний порт» було закуплено п`ять легкових автомобілів марки «Volkswagen» в базовій комплектації за ціною максимальної, з різницею майже в 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні випадки завищення вартості об`єкту закупівлі або шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у тендерну та бухгалтерську документацію, мали місце у вересні-листопаді 2017 року, а саме при закупівлі шин у ТОВ «Шинна компанія» (код ЄДРПОУ 30367798), закупівлі верстатів у ТОВ «Технофорс» (код ЄДРПОУ 36560388), закупівлі меблів у ТОВ «Південна меблева компанія» (код ЄДРПОУ 32470385).

Крім того, Адміністрацією Одеського морського порту з метою отримання неправомірної вигоди створено злочину схему, яка виразилася в укладанні фіктивних договорів оренди прилеглої території «Красних пакгаузів», розташованих за адресою: Деволанівський узвіз, 1, Одеса, 65000.

Вказана прилегла територія «Красних пакгаузів» за попередньою змовою з керівництвом адміністрації Одеського морського порту, використовується без сплати жодних податків на безоплатній основі ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) як «відстійник» нерозмитнених транспортних засобів, які прибувають на територію України через Одеський морський порт. Отримані кошти від фізичних та юридичних осіб, які сплачуються за відстій та зберігання, охорону нерозмитнених автомобілів, в подальшому розподіляються між керівництвом вказаного товариства та адміністрацією порту. В свою чергу, суб`єкти підприємницької (господарської) діяльності, що орендують земельну ділянку чи її частини за вищевказаною адресою, використовують її не для перевантаження (перевалка) контейнерів, а як «відстійник» нерозмитнених транспортних засобів, які прибувають на територію України через Одеський морський порт.

При цьому, в`їзд на територію «Красных складов» здійснюється через КПП, який в свою чергу, адміністрацією Одеського морського порту також зданий в оренду суб`єкту підприємницької (господарської) діяльності, встановлена плата за проїзд, а також визначені інші тарифи щодо руху по території «Красных складов». В свою чергу без належного оформлення та заповнення звітних документів, орендатор КПП – суб`єкт підприємницької (господарської) діяльності, в змові з посадовими особами адміністрації Одеського морського порту, привласнюють грошові кошти, що сплачуються користувачами як тарифи, без забезпечення відповідних відрахувань до державного бюджету України, та в подальшому розподіляються між керівництвом Одеського морського порту.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки вищевказаних фактів, слідчим на адресу ДП «Одеський морський торговельний порт» направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій документів, щодо оренди буксирів, в тому числі договорів, додаткових угод та інших документів. Однак, на момент подання клопотання жодної відповіді з ДП «Одеський морський торговельний порт» до прокуратури Одеської області не надходило.

В свою чергу ДП «Одеський морський торговельний порт» підпорядковане Адміністрації морських портів України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратуриПатраманського М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Одеської області Патраманському Михайлу Анатолійовичу або за його письмовим дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Одеській філії «Адміністрації морських портів України» за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме:

-договорів укладених між ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України» із додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів;

-договорів укладених між ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535) та Одеською філією «Адміністрації морських портів України» із додатками, а також документами що стали підставою для укладання вказаних договорів;

-інформації та відповідних документів, щодо отримання співробітниками ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600) та ТОВ «Транс-Карто» (код ЄДРПОУ 42813535) пропусків на територію порту;

-ґрунтовної інформації та документів (роздруківок) щодо внесення до бази даних «ІСПС» та «СКД» транспортних засобів, які перебували на зберігання (оформлювались) із території «Красних пакгаузів» (ТОВ «САНМОБІЛ» (код ЄДРПОУ 42324600)) у період з 01.01.2019 по 10.10.2019, у тому числі час перебування транспортних засобів на території порту та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.10.2019