Court ruling № 84990022, 16.10.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/7555/19

Номер провадження 1-кс/404/4770/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Берестовенка М.О., погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Стрижеус С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенку М.О., а саме до інформації про відкриття банківських рахунків за номерами карт: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.12.2018 року по 31.12.2018, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24», а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 01.12.2018 по 31.12.2018 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК") - код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса Україна 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д .

Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000135 від 05.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 6125,00грн., під виглядом продажу товарів через мережу Інтернет.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2019 року ОСОБА_1 здійснив замовлення товару - автозапчастин на веб-ресурсі “ ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Зі слів продавця, запчастини знаходились в Європі тому для їх замовлення та доставки потрібно оплатити повну їх вартість на картковий рахунок АТ КБ “ПриватБанк” № НОМЕР_1 .

05.01.2019 року ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6125 грн на зазначений вище рахунок. По спливу терміну поставки, замовлених запчастин ОСОБА_1 не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_1 здійснив ще одне замовлення товару на цьому ж сайті, про те для здійснення оплати товару йому було надано вже інший картковий рахунок АТ КБ “ПриватБанк” № НОМЕР_2 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенку Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про відкриття банківських рахунків за номерами карт: НОМЕР_1 та 5168-7573-3689-0803, документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24», а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 01.12.2018 року по 31.12.2018 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять зазначену вище інформацію, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК") - код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса Україна 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган