№ 849615, 26.02.2007, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

справа № 4-246/2007 p.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання Помічника прокурора м. Кіровограда юриста 1 класу Дуцар Р. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Помічник прокурора М.Кіровограда юрист 1 класу Дуцар Р. звернувся до суду з поданням про виїмку в ВАТ "Мегабанк" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «ТДК» (ЄДРПОУ 32615904).

Згідно подання, службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельної кераміки» (ЄДРПОУ 335797136), в період з 1 серпня 2006 року по 31 жовтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було складено завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконструкції підприємства за укладеними договорами підряду за формою № КБ-2в з приватними підприємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результаті чого з рахунків «Кіровоградський завод будівельної кераміки» на розрахункові рахунки вказаних підприємств було безпідставно перераховано грошові кошти, що належать підприємству, на загальну суму 2 млн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ «Кіровоградський завод будівельної кераміки» заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юридичної справи ПП «ТДК", вилученої в ДПІ в м. Кіровограді вказаним підприємством в ВАТ "Мегабанк" 17.11.06 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення вказаних фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП "ТДК" № НОМЕР_1 (в українських гривнях), відкритому в ВАТ "Мегабанк" (МФО 351629). Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовольнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити зазначене подання, так як дослідження документів, що вказані у поданні і знаходяться в ВАТ "Мегабанк", необхідно для всебічного і повного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП "ТДК" (ЄДРПОУ 32615904 м. Кіровоград) в ВАТ "Мегабанк" (МФО 351629 м. Харків), по рахунку № НОМЕР_1 (в українських гривнях) з моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по 31.01.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП "ТДК";

· заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП "ТДК", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-01111, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

· карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП "ТДК", що діяли на момент відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП "ТДК";

· чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку 1111 "ТДК";

· договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП "ТДК" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення ПП "ТДК" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ВАТ "Мегабанк", по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 31.01.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати ВАТ "Мегабанк" письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам ГВПМ ДТП в м. Кіровограді. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області на протязі трьох діб.