№ 84955796, 16.10.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/20195/19

Провадження №: 1-кс/752/9640/19

У Х В А Л А

16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренка Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошманом Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренка Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошманом Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) щодо банківських рахунків: № НОМЕР_1 (дата відкриття 17.10.2018) та НОМЕР_2 (дата відкриття 25.05.2018) ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн».

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренко Р.В.не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12019100000000499 від 07.05.2019 року старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренко Р.В. зазначив про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренка Р.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві Бондаренка Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошманом Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Бондаренку Руслану Валерійовичу, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) щодо банківських рахунків: № НОМЕР_1 (дата відкриття 17.10.2018) та НОМЕР_2 (дата відкриття 25.05.2018) ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн», а саме до:

- документів справи з юридичного оформлення рахунків

№НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-анкети клієнту банку ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» по рахунку №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №№НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» з дати відкриття рахунку по 16.09.2019;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків по 16.09.2019;;

-банківську виписку по рахункам №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, з дати відкриття рахунків по 16.09.2019;.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Бондаренку Руслану Валерійовичу, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів в паперовому та/або в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: