Court ruling № 84907660, 03.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27914/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Алзо» та ТОВ «Селезія», ТОВ «Екто-Плюс», ТОВ «Левіанс Актив», ТОВ «Пром-Аспект», ТОВ «Кронас-Трейд», ТОВ «Еверкад», ТОВ «Ліліон Вест», ТОВ «Промконтинент», за період з 01.01.2016 по 17.05.2019, а саме: договори з додатками, та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, якості, інші документи які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи на проведення відповідних робіт, надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені 11.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю та без виклику службових осіб ТОВ «Алзо» (код ЄДР 32476518), на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Алзо» (код ЄДР 32476518) по взаємовідносинах з ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДР 40639998), ТОВ «Левіанс Актив» (код ЄДР 40171037), ТОВ «Пром-Аспект» (код ЄДР 40982991), ТОВ «Кронас-Трейд» (код ЄДР 40968046), ТОВ «Еверкад» (код ЄДР 40951565), ТОВ «Ліліон Вест» (код ЄДР 40808078), ТОВ «Промконтинент» (код ЄДР 40983052), які перебувають у володінні ТОВ «Алзо», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 121, або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, якості, інші документи які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи на проведення відповідних робіт, надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ «Алзо» по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 17.05.2019.

У разі відсутності у службових осіб ТОВ «Алзо» (код ЄДР 32476518) вказаних вище документів в паперовому вигляді, зобов`язати останніх виготовити з електронних носіїв інформації відповідні документи у паперовому вигляді та засвідчити підписом та печаткою підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі вилучення оригіналів документів ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В. В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/27914/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сафіну Р.І.

Копія - ТОВ «Алзо» (код ЄДР 32476518).

Слідчий суддя В. В. Підпалий