Court ruling № 84907593, 17.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44416/18-к

У Х В А Л А

17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машики С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машика С.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №42018000000001989 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, КК України.

У засідання слідчий не з`явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Машики С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому Машиці Сергію Петровичу, Козіцькому Оолександру Степановичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42018000000001989 від 15.08.2018, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- оригінали матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 17-022/юк, в тому числі всі документи надані з метою отримання кредитних коштів (по договору № 17-022/юк) кредитні заявки, та заявки на зміну іпотекодавця, які надавались до кожної відповідальної служби Банку для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; усі протоколи засідань Кредитних рад, спостережних рад та засідань Правління ПАТ «Банк Альянс» на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів по вказаному договору, зміну іпотекодавця; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження, інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за укладеним кредитним договором; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, інформацію контактні данні щодо відповідальних працівників Банку за вищевказаним кредитним договором, копії їх особових справ, посадові інструкції;

- оригінали документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОК «Кайсарова» (41317864), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОК «Кайсарова» ( 41317864 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ОК «Кайсарова» (41317864);

- оригіналів документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_1 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів,їх перерахування на інші рахунки;

- оригінали звітів про експертну оцінку предмету забезпечення кредитного договору №17-022/юк від 16.11.2017, а саме земельної ділянки з кадастровим номером 3222480800:08:003: 0255 та нежитлових приміщень, що належать ТОВ «Примастор» (код 38919606), з усіма додатками. Копії анкетних даних посадових осіб банку, які здійснювали перемовини з суб`єктами оціночної діяльності від імені банку;

- оригінали документів, щодо перевірки працівниками банку об`єктів іпотеки по кредитному договору №17-022/юк від 16.11.2017 (договір іпотеки від 16.11.2017) з моменту подачі заявки на отримання кредиту по дату надходження запиту;

- оригінали документів, щодо страхування майна іпотекодавців ОК «Кайсарова» (код 41317864) та ТОВ «Примастор» (код 38919606) (кредитний договір №17-022/юк від 16.11.2017);

- копію особової справи, посадових інструкцій, наказів на призначення, характеристик, внутрішньо розпорядчі документи, що регламентують обов`язки Голови правління ПАТ «Банк Альянс» ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 року по 30.07.2018 року;

- регістри бухгалтерського обліку, щодо видачі та погашення основної суми кредиту нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо по кредитному договору №17-022/юк від 16.11.2017;

- копію статуту ПАТ «Банк Альянс», що охоплює період з 01.01.2017 по 31.07.2018 із змінами та доповненнями;

- інформацію щодо нарахування резерву за кредитним договором №17-022/юк від 16.11.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в частині вилучення оригіналів документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії, в частині вилучення копій документів, - ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/44416/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ «Банк Альянс»

Слідчий суддя В.В. Підпалий