Court ruling № 84867050, 04.10.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/15208/19

Провадження № 1-кс/686/14142/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №4201824031000122

ВСТАНОВИВ:

04.10.2019 року старший слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Лещик В.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Бабій В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №4201824031000122 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2018 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2017 р., між Хмельницькою філією ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з однієї сторони в особи директора ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області, який проживає за адресою АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2 з іншої сторони, укладено Договір №7 про надання послуг по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику. Відповідно до п.1.1 вказаного договору, замовник доручає, а охоронець бере на себе зобов`язання надати послуги охоронника по візуальному нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 48/1, а також здійснювати контроль за зберіганням транспортних засобів розміщених на вказаній території та доступом третіх осіб на територію спеціального майданчику. Вартість послуг, відповідно до п.3.1. вказаного договору становить 3200,00 гривень в місяць, та оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . Всього за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2018, ОСОБА_2 було нараховано та виплачено грошові кошти у сумі 65015,00 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 жодного дня не працював на Хмельницькій філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та не надавав послуги з візуального нагляду за фізичною цілісністю транспортних засобів, які зберігаються на спеціальному майданчику, який розміщений за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна, 48/1, а грошові кошти отримані ним за надання вказаних послуги в подальшому розділялися між собою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що він міг працювати охоронцем близько лише одного разу на місяць та гроші за виконану роботу йому виплачувались на руки в бухгалтерії, де його зарплатна картка він повідомити не може.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту забруднення або псування земель, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках Хмельницької філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Лещика В.В., – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кропивницькому Віктору Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чуйку Віталію Казимировичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Чайковському Едуарду Костянтиновичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції Железнову Максиму Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г з можливістю вилучення у відділенні за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46, надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках Хмельницької філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» код ЄДРПОУ 36320142 рахунок період часу з 2017 року по строк дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку, копії документів на підстав яких відкривалися банківські рахунки.

Службовим особам АТ «Ощадбанк», (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та відділення АТ «Ощадбанк» м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46., забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя