Court ruling № 84860613, 03.10.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37843/19

Провадження № 1-кс/761/26044/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Буцан Р.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського Олега Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 372517), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарський Олег Петрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 372517).

Клопотання мотивоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №32019100110000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами кримінального провадження установлено, що невстановлені особи, які протягом 2017-2018 років створили/придбали низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_1 за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ «Приватбанк», ПАТ «ОТП Банк».

Під час досудового розслідування кримінального провадження, за адресами здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_1 та інших осіб, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено печатки підприємств, які підконтрольні гр. ОСОБА_1 та створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: печатку ТОВ «ЕК Викеркаар» (код 36384714); печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444); печатку ТОВ «Еко-Фабрика» (код 41779682); печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258); печатку ТОВ «Траст К2» (код 39985994); печатку ТОВ «Никтрейд» (код 41325514); печатку ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986) - 2 штуки; печатку ПП «Променергоресурс 2015» (код 39619821); печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258) № 2; печатку ПП «Юриан» (код 33189208); печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815); печатку Luxmark Complex Corp Corporate Seal Panama; печатку Agricult Holding Limited For Use Worldwide Common Seal; печатку KFL Import Limited Partnershis Corporate Canada Seal; печатку ТОВ «Неокомпост» (код 41779897); печатку ТОВ «ДС-Консалтинг» (код 39778868); печатку ТОВ «Ник Маркет» (код 39944002).

Разом з тим, матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 372517) за попередньою з мовою з ОСОБА_1 , незаконно сформували собі валові витрати, шляхом продажу податкового кредиту на підконтрольні вищевказаній особі товариства, які заздалегідь створені з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ «Юг транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 40852258), ТОВ «Траст К2» (код ЄДРПОУ 39985994), ТОВ «Еко-Фабрика» (код ЄДРПОУ 41779682), ТОВ «Неокомпост» (код 41779897) чим завдали шкоди Державному бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" нібито, під виглядом реальних операцій здійснювало поставку продукції підприємствам підконтрольних ОСОБА_1 , серед яких ТОВ «Юг транс Сервіс», ТОВ «Траст К2», ТОВ «Еко-Фабрика», ТОВ «Неокомпост» але в дійсності, дані операції оформлялися тільки на папері, без фактичної поставки певної продукції.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32019100110000015 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів документів по взаємовідносинам між ПАТ "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" та ТОВ «Юг транс Сервіс», ТОВ «Траст К2», ТОВ «Еко-Фабрика», ТОВ «Неокомпост», які знаходяться у ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

У судове засідання прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарський Олег Петрович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подала заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджують зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського Олега Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 372517) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя