Court ruling № 84844094, 09.10.2019, Hrebinka District Court of Poltava Oblast

Гребінківський районний суд Полтавської області

_____________

528/943/19

УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2019 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області Татіщева Я.В., секретар Коваленко О.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Терещенко В.С, погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Замулком С.А., про накладення арешту у кримінальному провадженні №12019170150000277, внесеному 27.09.2019 року до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Відповідно до клопотання, 20.09.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними СФГ "Україна" (ЄРДПОУ 21061081), головою якого являється ОСОБА_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до Договору 22908/2019 від 20 вересня 2019 року, який укладений між ТОВ СП «Нібулон» та СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081), до ТОВ СП «Нібулон», який розташований в с. Мар`янівка, вул. Степова, 1а, Гребінківського району, Полтавської області, було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585,94 грн. 20.09.2019 року було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 року з вказаними реквізитами банку ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_1 на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_1», та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме, змінено з (ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_1 , МФО331489) на (ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_2 , МФО328168).

В ході досудового розслідування, при проведенні тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 02.10.2019 року, у володільця документів в Центральному відділенні ПАТ «МТБ Банк» у м. Херсон, 04.10.2019 року отримано копію паспорта особи на яку було відкрито у вказаному відділенні банківський рахунок № НОМЕР_2 від імені голови СФГ «Україна» ОСОБА_1 , з явними ознаками невідповідності оригіналу паспорта, належного голові СФГ «Україна» ОСОБА_1 , а також в електронному вигляді отримано виписку про рух коштів по рахунку ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_2 , МФО328168. При огляді отриманої виписки встановлено, що 24.09.2019 року на банківський рахунок СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 16 487 929,68 грн. з банківського рахунку ТОВ СП "НІБУЛОН" (ЄДРПОУ 14291113) № НОМЕР_3 , відкритого у банківській установі АТ "Укрексімбанк" МФО322313 з призначенням платежу: за Ріпак 1-го класу «Марянзг. рах. № 50 від 20.09.2019 року по дог. 2908/2019 від 20.09.2019 року, в т.ч. ПДВ 2747988,28 грн. (станом на 04.10.2019 року на рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 залишились грошові кошти в загальній сумі 95 888,68 грн.), та в подальшому отримані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 були перераховані невідомими особами на інші рахунки:

1).24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 , в загальній сумі 3 546 000,00 грн. на банківський рахунок ПП ПА "КОЛОС" (ЄДРПОУ 03755733) за № НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі АТ «БАНК СІЧ» МФО380816 з призначенням платежу: оплата за насіння пшениці згідно рахунка-фактури № 001478 від 23.09.2019 року, 3 546 000.00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 591000.00 грн.

2). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 , в загальній сумі 3 726 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ"(ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_5 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО300119 з призначенням платежу: оплата за насіння соняшника згідно рахунка-фактури № 000258 від 24.09.2019 року, 3 726 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 621000.00 грн.

3). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 , в загальній сумі 4 344 000,00грн. на банківський рахунок ТОВ "АГРО-КАРТЕЛЬ" (ЄДРПОУ35052403) за № НОМЕР_6 , відкритий у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО307123 з призначенням платежу: оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №Р-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000.00 грн.

4). 24.09.2019 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081) № НОМЕР_2 , в загальній сумі 4 776 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" (ЄДРПОУ30896152) за № НОМЕР_7 , відкритий у банківській установі АТ "КРИСТАЛБАНК" МФО339050 з призначенням платежу: оплата за насіння сої згідно рахунку-фактури № 0000985 від 23.09.2019 року, 4 776 000,00грн., у т.ч. ПДВ 20% - 796000.00 грн.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків, необхідно накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахункові підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_5 відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО300119, які являються об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу..

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні стороною обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_5 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 14360506) МФО300119), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 50, без встановлення суми коштів, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Арештовані кошти на вказаному рахунку передати на відповідальне зберігання службовим особам банківської установи, в якій відкритий відповідний розрахунковий рахунок.

Зобов`язати службових осіб банківської установи, у якій відкритий відповідний розрахунковий рахунок, негайно надати заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Терещенко Валентині Сергіївні виписку банку про залишок коштів, арештованих на рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, та у подальшому письмово у 30-ти денний термін повідомляти слідче відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: 37400, м. Гребінка, вул. Магістральна, 16, про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Я. В. Татіщева